主题：民生银行第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司第四届监事会第十四次会议于2009 年1月15日在北京以现场方式召开，会议由监事会主席黄滌岩召集并主持。应到监事9名，实到9名（亲自出席8名，鲁钟男监事书面委托乔志敏监事代行表决权）。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
　　会议审议通过关于2009年监事会工作计划的决议。
　　议案表决情况均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国民生银行股份有限公司监事会
　　2009年1月16日



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