主题：深南电Ａ：第七届监事会第五次会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 8 日以书面
和邮件方式发出第七届监事会第五次会议通知，会议于 2015 年 10 月 22 日（星期
四）上午 11：00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到
监事 8 人，实际到会监事 8 人。会议由赵祥智监事长主持。出席会议的人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成
相关决议：


一、审议通过《2015 年第三季度报告全文及正文》
会议审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》，同意在公司指定的信息披
露报刊及中国证监会指定网站同时登载。内容详见同日在《中国证券报》、《证券
时报》、《香港商报》和指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2015
年第三季度报告全文及正文》（公告编号：2015-072~075）。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、审议通过《关于修订<经济责任审计管理规定>的议案》
会议审议通过《关于修订<经济责任审计管理规定>的议案》，同意公司正式发
布实施《经济责任审计管理规定》（修订版）。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、审议通过《关于制定<建设工程全过程跟踪审计管理规定>的议案》
会议审议通过《关于制定<建设工程全过程跟踪审计管理规定>的议案》，同意

1
公司正式发布实施《建设工程全过程跟踪审计管理规定》。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告




深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二○一五年十月二十三日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。