主题：保利地产2015年第7次临时董事会决议公告

　　证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-072

　　2015 年第 7 次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” 2015

　　)

　　年第 7 次临时董事会于 2015 年 12 月 3 日以传真表决方式召开，会议应参加表决

　　董事九人，实际参加表决董事九人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

　　司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了

　　、

　　以下议案：

　　一、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《 关于设立房地产投资基金

　　平台的议案》。

　　同意由公司、保利投资控股有限公司、中金正祥(上海)股权投资中心(有

　　限合伙)、珠海泰辉股权投资合伙企业(有限合伙)按照 30%:30%:35%:5%的股权

　　比例共同设立境内房地产投资基金管理公司，注册资本暂定 8000 万元，同意授

　　权经营层参照境内平台的上述股权结构积极落实境外公司设立，并授权经营层具

　　体实施公司设立及成立基金的具体方案。独立董事意见详见附件 1。

　　特此公告。

　　保利房地产(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年十二月五日

　　附件 1：独立董事意见

　　保利房地产(集团)股份有限公司

　　关于关联交易事项的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准

　　、

　　则》、

　　《公司章程》 《关联交易决策制度》

　　和 等有关规定，本人作为保利房地产(集

　　团)股份有限公司的独立董事，对公司 2015 年第 7 次临时董事会审议之关联交

　　易事项发表独立意见。

　　公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有

　　关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础

　　上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

　　同意《关于设立房地产投资基金平台的议案》 上述关联交易符合公司业务

　　，

　　经营与发展的实际需要，有利于辅助和促进公司主业规模化发展、降低公司财务

　　风险、提升公司对外投资能力，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全

　　体股东的利益。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的事项。本人

　　同意该项关联交易。

　　独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫

　　二○一五年十二月五日

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