主题：美的集团：第二届董事会第四次会议决议公告

美的集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月29日
以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第四次
会议通知，并于2015年12月4日以通讯方式召开会议，会议应到董事11人，实到
董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真
讨论，形成如下决议：


一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。
严莉女士因个人原因，向公司董事会提交了辞去公司证券事务代表职务的申
请，依据《公司章程》的有关规定，由总裁方洪波先生提名，公司董事会同意聘
任欧云彬女士担任公司证券事务代表（简历附后）。
公司董事会对严莉女士在担任公司证券事务代表期间的辛勤工作和为公司
所作的贡献表示感谢。


特此公告。




美的集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 5 日




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附：简历
欧云彬，女，28岁，本科，2010年加入美的，曾任美的电器董事会办公室信息披露专员，

现任美的集团董事会办公室证券事务专员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书。

欧云彬女士，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权

的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的

处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。


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