主题：特变电工：2015年第十三次临时董事会会议决议公告

公告日期 2015-12-19
特变电工股份有限公司 2015 年第十三次临时董事会会议



证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2015-089



特变电工股份有限公司
2015 年第十三次临时董事会会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


特变电工股份有限公司于 2015 年 12 月 14 日以传真、电子邮件的方式发出
召开公司 2015 年第十三次临时董事会会议的通知，2015 年 12 月 18 日公司以通
讯表决方式召开了公司 2015 年第十三次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实
际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于投资建设昌吉 2×350MW 热电联产工程配套供热网项目
及与国开发展基金有限公司合作的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见临 2015-090 号《特变电工股份有限公司对外投资及与国开发展基金有
限公司合作的公告》。


二、审议通过了关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见临 2015-091 号《特变电工股份有限公司关于与国开发展基金有限公司
合作的公告》。


三、审议通过了关于增加购买银行理财产品额度的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2011 年 5 月 24 日公司 2011 第四次临时董事会会议审议通过了《关于利用
公司存量资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会授权经营班子在 10 亿元
特变电工股份有限公司 2015 年第十三次临时董事会会议


以内购买银行理财产品。随着公司营业规模的扩大及多渠道融资工作的开展，公
司需要较多的流动资金确保日常经营及项目建设所需，由于融资资金到位时间与
资金使用时差，使得阶段性沉淀资金大幅增加，为了降低财务费用，提高资金收
益，公司将购买银行理财产品的额度从 10 亿元提升至 20 亿元，经营班子在保证
公司资金安全和正常经营资金所需的前提下可购买各种 1 天至 6 个月的保本浮动
收益型或保本固定收益型理财产品。公司制定了《特变电工理财业务管理办法》
管理和控制风险，购买的银行理财产品具有本金安全、比同期定期存款收益率高、
收益安全性有保障、期限较短等特点，风险较小。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：在董事会审议表决相关议案时，表
决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，在保证公司正
常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性沉淀的存量资金购买保本
浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，将有利于提高闲置资金的收益，降
低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小
股东利益。


特此公告。




特变电工股份有限公司
2015 年 12 月 19 日


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