主题：海王生物：关于补选第六届董事局董事的公告


深圳市海王生物工程股份有限公司

关于补选第六届董事局董事的公告


本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



根据公司拟调减董事局成员的安排，以及现任董事申请辞职的情况，公司需
补选一名非独立董事，以符合《公司章程》有关董事局成员人数的规定。
根据股东推荐，经董事局提名委员会审查，公司董事局同意提名许战奎先生
为公司第六届董事局非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过本议案之
日起至第六届董事局届满之日止，并提请公司股东大会审议选举。
许战奎先生个人简历详见附件。

特此公告。




深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十二月二十四日



附件：许战奎先生个人简历


许战奎，男，1963 年出生。1981 年-1985 年在南京大学经济系学习，获经
济学学士学位。1985 年-1992 年在中国矿业大学任教，教授西方经济学、宏观经
济学等课程，教学及经济理论研究多次获得部级、校级成果奖。之后在招商银行
总行信贷部任高级经理。1996 年-2000 年任招商银行深圳凤凰路支行行长。2000
年-2005 年任兴业银行深圳城东支行行长。具有比较丰富的金融工作经验。2005
年至今任深圳海王集团股份有限公司副总裁。
截至目前，许战奎先生未持有深圳市海王生物工程股份有限公司股份，未接
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。

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