主题：复星医药：第六届董事会第六十九次会议（临时会议）决议公告

公告日期 2016-01-15
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-007
债券代码：122136 债券简称：11 复星债




上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第六十九次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海复星医药（集团）股份有限公司第六届董事会第六十九次会议（临时会
议）于2016年1月14日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）
股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会审计委员会
职权范围及实施细则》的议案。
根据香港联合交易所有限公司于 2016 年 1 月 1 日起生效之《风险管理及内
部控制建议》，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会审计委员会
职权范围及实施细则》（以下简称“《实施细则》”）第八条“审计委员会的主要职
责权限”中第四款作相应修订：
《实施细则》原条款 现修订为

（四）监管公司之财务申报制度及内部控制 （四）监管公司之财务申报制度、风险管理

程序： 及内部监控系统：

1.检讨公司之财务监控、内部监控及风险管 1．检讨公司之财务监控、风险管理及内部监

理制度； 控系统；

2．与管理层讨论内部监控系统，确保管理层 2．与管理层讨论风险管理及内部监控系统，

已履行职责建立有效之内部监控系统；讨论 确保管理层已履行职责建立有效之系统；讨

内容应包括公司在会计及财务汇报职能方面 论内容应包括公司在会计及财务汇报职能方

的资源、员工资历及经验是否足够，以及员 面的资源、员工资历及经验是否足够，以及

工所接受的培训课程及有关预算是否充足； 员工所接受的培训课程及有关预算是否充


1
足；

3.主动或应董事会之委派，就有关内部监控 3．主动或应董事会之委派，就有关风险管理

事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的 及内部监控事宜的重要调查结果及管理层对

回应进行研究； 调查结果的回应进行研究；

4.确保内部和外部审计机构之工作得到协 4.确保内部和外部审计机构之工作得到协

调；并确保内部审计部门能在公司内有足够 调；并确保内部审计部门能在公司内有足够

资源运作，并且有适当之地位；以及检讨及 资源运作，并且有适当之地位；以及检讨及

监察内部审计功能《包括制度、其实施及成 监察内部审计功能《包括制度、其实施及成

效》； 效》；

5.检讨公司之财务及会计政策及实务； 5.检讨公司之财务及会计政策及实务；

6.审阅外部审计人员给予管理层的《审核情 6.审阅外部审计人员给予管理层的《审核情

况说明函件》、外部审计人员就会计纪录、财 况说明函件》、外部审计人员就会计纪录、财

务账目或监控系统向管理层提出之任何重大 务账目或监控系统向管理层提出之任何重大

疑问及管理层作出的响应； 疑问及管理层作出的响应；

7.确保董事会及时响应于外部审计机构给予 7.确保董事会及时响应于外部审计机构给予

管理层的《审核情况说明函件》中提出的事 管理层的《审核情况说明函件》中提出的事

宜； 宜；

8.检讨可让雇员就财务汇报、内部监控或其 8.检讨可让雇员就财务汇报、内部监控或其

他方面可能不正当行为在保密情况下提出关 他方面可能不正当行为在保密情况下提出关

注的安排，审计委员会应确保公司有合适安 注的安排，审计委员会应确保公司有合适安

排以公平独立调查有关事宜及采取适当跟进 排以公平独立调查有关事宜及采取适当跟进

行动； 行动；

9.作为主要代表监察公司与外部审计机构的 9.作为主要代表监察公司与外部审计机构的

关系。 关系。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一六年一月十四日



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