主题：鲁西化工：第六届董事会第二十次会议决议公告


鲁西化工集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十次会议通知于2016年1月19日以电子邮件形式发出，会
议于2016年1月22日上午10:00以通讯方式召开，应到董事7人，
实到董事7人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议
通过了以下议案：

一、《关于吸收合并全资子公司的议案》。


为整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，结合退城进
园一体化项目的进展需要，公司拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁
西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司。


详细内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子
公司的公告》。


表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。


二、《关于增加超短期融资券注册额度的议案》。


公司2014年年度股东大会审议通过了《关于申请2015年度融


资方式与额度的议案》，同意在银行间债券市场发行超短融（期限
270天以内的短期融资券）20亿元，公司已按相关程序在全国银行
间债券市场公开发行两期超短期融资券，累计发行10亿元。具体
发行情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。


为有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，公
司拟向中国银行间市场交易商协会申请增加注册额度不超40亿元
人民币超短期融资券，并根据市场情况和公司实际资金需求，在中
国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。


本议案需提交公司最近一期临时股东大会审议，并授权董事会
负责办理相关事宜。


表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。


三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通
知》。


详细内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第一
次临时股东大会的通知》。


表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。


特此公告。


鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日


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