主题：贵航股份：第五届董事会第一次会议决议公告

时间：2016年01月22日 16:36:30 中财网




证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2016-002



贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会于2016年1月22日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室
以现场方式召开了第一次会议，会议应出席 9人，实际出席9人，参
会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举张晓军先生为公司第五届董事会董事长。


表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。


二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

选举以下董事担任公司各专业委员会委员:

1、董事会战略委员会成员：张晓军先生、李国春先生、任坤先
生、梅瑜女士、邱红华女士、毛卫民先生。张晓军先生任主任委员。


2、董事会审计委员会成员：王晓明先生、韩文彪先生、毛卫民
先生。王晓明先生任主任委员。


3、董事会提名与薪酬考核委员会成员：毛卫民先生、邱红华女
士、任坤先生。毛卫民先生任主任委员。


4、董事会预算委员会成员：张晓军先生、唐海滨先生、邱红华


女士、王晓明先生。张晓军先生任主任委员

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。


三、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、公

司专务、董事会秘书的议案》

同意聘任唐海滨先生担任公司总经理；同意聘任廖佳先生、周开
林先生、于险峰先生、胡晓先生为公司副总经理；同意聘任孙冬云女士
为公司财务负责人；同意聘任王英筑先生为公司专务；同意聘任孙冬云
女士为公司第五届董事会秘书。(以上人员简历附后)

公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。


表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。






贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2016年1月22日





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