主题：[董事会]青山纸业：七届四十一次董事会决议公告

时间：2016年02月19日 16:02:15 中财网




福建省青山纸业股份有限公司

七届四十一次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




福建省青山纸业股份有限公司七届四十一次董事会会议于2016
年2月15日发出通知，2016年2月19日以通讯表决方式召开。本
次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》及公司
《章程》的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持，以传真等
通讯表决方式审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司沙县支
行申请并购项目贷款的议案》，并形成决议如下：

公司并购超声波制浆技术相关专利事项已于2015年全部完
成相应的专利权人变更手续，本次资产并购金额为30,000万元，
公司已按《专利技术转让协议》约定先期支付转让款1,500万元，
余款尚未支付。根据本次并购资金计划、有关金融机构的前期承
诺，结合公司财务状况，同意公司就上述专利技术并购事项向中
国工商银行股份有限公司沙县支行申请并购项目贷款18,000万
元，期限五年，相应质押物为公司所持有的上述超声波制浆技术
的相关28项专利。


表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。


特此公告



福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十九日



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