主题：复星医药：第六届董事会第七十九次会议（临时会议）决议公告



公告日期 2016-04-16
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-058
债券代码：122136 债券简称：11 复星债
债券代码：136236 债券简称：16 复药 01




上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第七十九次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会
第七十九次会议（临时会议）于2016年4月15日召开，全体董事以通讯方式出席
了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和
《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于向The Bank of East Asia, Limited申请贷款的议案。
同意本公司全资子公司复星实业（香港）有限公司向The Bank of East Asia,
Limited（即东亚银行有限公司）申请期限为36个月、金额为等值7,000万美元的
贷款（以下简称“本次贷款”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次贷款相关的具体事
宜，包括但不限于在董事会批准的金额范围内确定或调整具体的贷款方案、签署
及修订并执行相关协议等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》的规定，本次贷款构成关联交易。
董事会在对本议案进行审议时，没有需要回避表决的董事。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
独立非执行董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一六年四月十五日


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