主题：民丰特纸:第六届董事会第十九次会议决议公告




时间：2016年04月22日 12:04:38 中财网




证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2016-015
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2016年4月10日
以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年4月20日上午在公司
办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高
级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、
研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了公司《2015年度报告》及其摘要；
此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权


五、审议通过了《2015年度利润分配方案（预案）》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润为
-148,988,020.29 元（母公司），加上前期公司未分配利润132,829,974.28元，
公司期末可供股东分配的利润为-16,158,046.01 元，没有利润可供股东分配，
因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于公司2015年度内控自我评价报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《2015年度内控审计报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《2015年度环境报告书》。

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
详见公司2016-016公告，此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处理的议案》；


详见公司2016-017公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于关于确定浙江民丰高新材料有限公司固定资产折旧
年限的议案》；
详见公司2016-018公告.
表决结果： 票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于继续与新湖中宝股份有限公司互保的议案》；
详见公司2016-019公告，此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于公司高管2015年度薪酬的议案》；
详见公司2015年度报告披露数据。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十六、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十七、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2015年度报酬的议
案》；

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2015年度的财务审计和
内控审计机构。根据2015年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2015年度的
财务审计报酬为人民币58万元，内控审计报酬为人民币15万元（审计人员的差


旅住宿费用等另行支付）。

公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十八、审议通过了《关于聘任本公司2016年度财务审计和内控审计机构的议
案》；
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘
为本公司的财务审计机构，同时在公司2012年度推行内控制度以来，该所也受
聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部
控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公
司2016年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。

此议案将提交2015年股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十九、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；
详见公司2016-021公告。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016年4月20日


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