主题：浙江阳光照明电器集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告




2016年04月29日09:57 中国证券报-中证网

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 本次会议是否有否决议案：无

　　 一、会议召开和出席情况

　　 (一)股东大会召开的时间：2016年4月28日

　　 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室

　　 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　 ■

　　 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　 1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事傅黎瑛女士因公出差未能出席本次会议，董事陈森洁先生因公出差未能出席本次会议，董事官勇先生因公出差未能出席本次会议，董事吴国明先生因公出差未能出席本次会议；

　　 2、公司在任监事3人，出席3人；

　　 3、董事会秘书赵芳华先生出席了本次会议，其他高管列席了会议。

　　 二、议案审议情况

　　 (一)非累积投票议案

　　 1、议案名称：2015年董事会工作报告

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　 ■

　　 2、议案名称：2015年监事会工作报告

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　 ■

　　 3、议案名称：2015年年度报告全文及摘要

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　 ■

　　 4、议案名称：2015年度财务决算报告

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　 ■

　　 5、议案名称：2015年度利润分配预案

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　 ■

　　 6、议案名称：2016年度财务预算

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　 ■

　　 7、议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　 ■

　　 8、议案名称：董事、监事年度薪酬的提案

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　 ■

　　 9、议案名称：关于对下属子公司核定全年担保额度的议案

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　 ■

　　 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　 ■

　　 (三)关于议案表决的有关情况说明





　　 无

　　 三、律师见证情况

　　 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　 律师：梁瑾、叶远迪

　　 2、律师鉴证结论意见：

　　 公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　 四、备查文件目录

　　 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　 浙江阳光照明(7.450, 0.11, 1.50%)电器集团股份有限公司

　　 2016年4月29日


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