主题：重庆啤酒：第八届董事会第一次会议决议公告


公告日期 2016-05-07
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2016—019 号




重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2016 年 4 月 26 日发出，会议
于 2016 年 5 月 6 日（星期五）下午 15:30，在公司北部新区分公司接待中心会议室现场召开。
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议
由董事黎启基先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以
书面表决方式通过了以下议案。


一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
选举黎启基先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


二、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》；
1、 董事会战略发展委员会：由黎启基、郭永清、柯俊财、方军涛、吕彦东五人组成，
黎启基先生为主任委员（召集人）。
2、 董事会提名委员会：由曲凯、李显君、黎启基三人组成，曲凯先生为主任委员（召
集人）。
3、 董事会审计委员会：由郭永清、曲凯、李显君、黎启基、柯俊财五人组成，郭永清
先生为主任委员（召集人）。
4、 董事会薪酬与考核委员会：由郭永清、曲凯、黎启基等三人组成，郭永清先生为主
任委员（召集人）。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会审议决定聘任陈松先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

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四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会审议决定聘任王应中先生、周照维先生、徐万里先生为公
司副总经理，任期三年。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会审议聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期三年
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会审议决定聘任张潇巍女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


公司独立董事对公司第八届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发
表如下独立意见：
1、根据了解和审核的情况，未发现陈松先生、王应中先生、周照维先生、徐万里先生、
邓炜先生存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司第八届董事会第一次会议关于公司总经理、副总经理和董事会秘书的提名及聘
任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次聘任上述高管人员的审议和表决程
序合法有效。
3、上述高级管理人员的学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的
要求。


特此公告。


重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 7 日




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