主题：五粮液第五届董事会第十六次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议

　　于 2016 年 5 月 10 至 16 日期间以传阅及通讯方式审议议案，应参加审议表决的

　　董事 6人，实际参加审议表决的董事 6人。会议的召开时间、方式符合《公司法》

　　和《公司章程》规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　议案名称：《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　(一)第五届董事会第十六次会议议案材料；

　　(二)第五届董事会第十六次会议/议案表决票；

　　(三)第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2016年 5月 19日


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