主题：同仁堂科技：股东周年大会补充通告




时间：2016年05月26日 17:17:54 中财网




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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1666）

股東週年大會補充通告

茲提述北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月十四日之股東週年大會通告

（「股東週年大會通告」），當中載有擬供股東於二零一六年六月十六日（星期四）上午九時三十分假座中華人
民共和國（「中國」）北京市東城區東興隆街52號舉行之本公司二零一五年度股東週年大會（「股東週年大會」）
上考慮之決議案。


除股東週年大會通告所載之決議案外，為滿足本公司境內審計工作的實際需求，本公司之最終控股股東中
國北京同仁堂（集團）有限責任公司亦已向董事會遞交有關委聘本公司截至二零一六年十二月三十一日止年
度之境內核數師的新增提案。董事會謹此根據相關法律法規及本公司公司章程的有關規定，將中國北京同
仁堂（集團）有限責任公司提交的上述新增提案提呈股東週年大會審議。


茲補充通告股東週年大會將按原訂計劃舉行，除股東週年大會通告所載之決議案外，將考慮並酌情通過下
列普通決議案。


普通決議案


6.考慮並酌情批准委聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至二零一六年十二月三
十一日止年度之境內核數師，並授權董事會釐定其薪酬。


承董事會命

北京同仁堂科技發展股份有限公司
高振坤

董事長

中國，北京
二零一六年五月二十六日


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