主题：开开实业:2015年年度股东大会决议公告




时间：2016年05月24日 19:02:19 中财网




证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2016-020




上海开开实业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

. 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月24日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

31

其中：A股股东人数

28

境内上市外资股股东人数（B股）

3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

75,095,333

其中：A股股东持有股份总数

75,093,833

境内上市外资股股东持有股份总数(B股)

1,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）

30.9034

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）

30.9028

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

0.0006






(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场
会议由董事长王强先生主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘光靓先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合计：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096





2、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合计：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096



3、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告


审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合计：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096





4、 议案名称：公司2015年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合计：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096







5、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合计：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096



6、 议案名称：关于计提2015年度资产减值准备的议案

审议结果：通过


表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合计：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096





7、 议案名称：公司2015年日常关联交易实际发生额和2016年预计日常关联交
易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

A股

10,676,850

99.9326

0

0.0000

7,200

0.0674

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合计：

10,678,250

99.9317

100

0.0009

7,200

0.0674





8、 议案名称：公司2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合计：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096



9、 议案名称：公司续聘2016年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的
议案


审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合计：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096







(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于换届选举董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%）

是否当选

10.01

候选人：王强

75,088,033

99.9903

是

10.02

候选人：周祥明

75,088,033

99.9903

是

10.03

候选人：张翔华

75,088,033

99.9903

是

10.04

候选人：郑著江

75,088,033

99.9903

是

10.05

候选人：陆超

75,088,133

99.9904

是

10.06

候选人：唐沪军

75,088,033

99.9903

是







11、 关于换届选举独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%）

是否当选

11.01

候选人：王天东

75,088,033

99.9903

是

11.02

候选人：邹志强

75,088,033

99.9903

是

11.03

候选人：徐宗宇

75,088,133

99.9904

是











12、 关于换届选举监事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会
议有效表决权的

是否当选




比例（%）

12.01

候选人：高东铭

75,088,033

99.9903

是

12.02

候选人：赵国平

75,088,133

99.9904

是







(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例
（%）

6

关于计提2015年
度资产减值准备
的议案

10,678,250

99.9317

100

0.0009

7,200

0.0674

7

公司2015年日常
关联交易实际发
生额和2016年预
计日常关联交易
的议案

10,678,250

99.9317

100

0.0009

7,200

0.0674

8

公司2015年度利
润分配预案

10,678,250

99.9317

100

0.0009

7,200

0.0674

9

公司续聘2016年
度财务报表审计
和内部控制审计
会计师事务所的
议案

10,678,250

99.9317

100

0.0009

7,200

0.0674

10.01

候选人：王强

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

10.02

候选人：周祥明

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

10.03

候选人：张翔华

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

10.04

候选人：郑著江

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

10.05

候选人：陆超

10,678,350

99.9326

-

-

-

-

10.06

候选人：唐沪军

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

11.01

候选人：王天东

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

11.02

候选人：邹志强

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

11.03

候选人：徐宗宇

10,678,350

99.9326

-

-

-

-

12.01

候选人：高东铭

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

12.02

候选人：赵国平

10,678,350

99.9326

-

-

-

-











(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议第7项议案涉及关联交易，关联股东上海开开（集团）有
限公司已回避表决。



2、 公司第八届董事会由董事王强、周祥明、张翔华、郑著江、陆超、唐沪军和
独立董事王天东、邹志强、徐宗宇共9人组成，任期三年。


公司第八届监事会由监事高东铭、赵国平和职工代表监事岑志坚共3人组成，任
期三年。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、戴亚宁

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合
法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。








上海开开实业股份有限公司



2016年5月25日


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