主题：大湖股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告



证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2016-018号



大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通
知于2016年6月17日以送达和传真方式发出。会议于2016年
6月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表
决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议表决通过如下决议：

审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。


根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提
名，董事会同意聘任杨建平先生担任大湖水殖股份有限公司副总
裁，分管体育产业工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会期满为止。（个人简历附后）

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司
副总裁的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其
他有关法律法规的规定，合法有效。杨建平先生其专业知识、教
育背景和身体状况符合履行副总裁职责的任职条件，其任职资格
不存在《公司法》第 147 条规定的禁止性情形，符合其他法律、


行政法规和部门规章的要求。杨建平先生不存在被中国证监会确
认为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国
证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。我们同意聘任杨建平先
生为公司副总裁。




同意5票，反对0票，弃权0票。




大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2016年6月29日








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