主题：中国医药：第六届监事会第十八次会议决议公告



公告日期 2016-07-21
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2016-056号



中国医药健康产业股份有限公司
第六届监事会第 18 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第18次会
议（以下简称“本次会议”）于2016年7月20日以现场结合通讯方式召开，会议由监
事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2016年7月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监
事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。


二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。

根据控股股东研究提议，监事会提名强勇先生、黄梅艳女士、康学敏先生为公

司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表

大会选举刘超先生、常芙蓉女士为公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事

会届满。简历详见附件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
 （二）审议通过了《关于确定第七届监事会成员薪酬标准的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，确定在公司任职的第七届监事会监事的薪

酬标准为：按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、固定薪酬与

绩效奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放，年度效益奖金按绩

效管理办法考核发放。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。




特此公告。




中国医药健康产业股份有限公司监事会
2016 年 7 月 21 日



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