主题：中国医药：2016年第三次临时股东大会会议资料



公告日期 2016-07-30
中国医药健康产业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会文件




中国医药健康产业股份有限公司

600056

2016 年第三次临时股东大会会议资料




2016 年 8 月 8 日

北京市东城区光明中街 18 号美康大厦
 中国医药健康产业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会文件




议案目录



议案一 关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案 ........ 3

议案二 关于确定第七届董事会独立董事报酬的议案 .............. 4

议案三 关于选举非独立董事的议案 ............................ 5

议案四 关于选举独立董事的议案.............................. 7

议案五 关于选举监事的议案 ................................. 9
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议案一 关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案


各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》等有关规定，董事会成员的薪酬标准需经公司股东大会审议通过后方
可实施。
经公司第六届董事会第 33 次会议审议并通过，拟定在公司任职的第
七届董事会非独立董事的薪酬标准为：按照公司相关薪酬制度、标准和管
理办法，实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪根
据不同岗位标准按月发放，年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。


以上议案，请各位股东审议。
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议案二 关于确定第七届董事会独立董事报酬的议案


各位股东：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
及公司《独立董事制度》等有关规定，并结合公司的经营规模、效益等情
况，经公司第六届董事会第 33 次会议审议并通过，拟定第七届董事会独
立董事的年度报酬为税前 10 万元人民币，每 3 个月支付一次，每年支付 4
次。


以上议案，请各位股东审议。
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议案三 关于选举非独立董事的议案


各位股东：
根据控股股东研究提议，董事会提名委员会审查合格，并经公司第六
届董事会第 33 次会议审议通过，董事会提名谭星辉先生、徐明先生、高
渝文先生、王宏新先生、侯文玲先生为公司第七届董事会非独立董事（简
历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。


以上议案，请各位股东审议。
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附件：第七届董事会非独立董事简历
1、谭星辉先生，54 岁，博士，高级工程师。
曾任中国联通计划部部长、运行维护与互联互通部总经理；中国联通
（香港）集团公司执行董事、副总裁；中国联通股份有限公司董事、副总
裁；中国联通股份有限公司重庆分公司总经理、党委副书记；中国联通
市场营销部总经理、中国邮电器材集团公司总经理、党组书记。
现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组成员、副总经理、公
司董事、董事长。
2、徐明先生，51 岁，硕士，高级会计师，注册会计师。
曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理。
现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总经理及职工
董事、公司董事。
3、高渝文先生，50 岁，硕士，高级经济师。
曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业本部副总经理、
总经理、党委副书记。现任公司董事、总经理、党委副书记。
4、王宏新先生，50 岁，硕士。
曾任公司综合贸易部总经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总
经理。
5、侯文玲先生，51 岁，硕士，高级会计师。
曾任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监。
现任公司总会计师、董事会秘书。
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议案四 关于选举独立董事的议案


各位股东：
经公司董事会提名委员会审查合格，并经公司第六届董事会审议通
过，董事会提名王晓良先生、史录文先生、祝继高先生为公司第七届董事
会独立董事（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核
无异议。


以上议案，请各位股东审议。
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附件：第七届董事会独立董事简历
一、 王晓良先生，61 岁，医学博士。
曾任中国医学科学院药物研究所所长，北京协和药厂法人代表，国家
新药开发工程技术中心主任。现任中国医学科学院药物研究所研究员、博
士导师、中国药理学会常务理事，生化与分子药理学专业委员会主任委员；
中国药学会副理事长，老年药学专业委员会主任；亚洲药学家联盟副理事
长等职。
2013 年 8 月至今担任公司独立董事。
二、 史录文先生，53 岁，教授，博士研究生导师。
现任北京大学医药管理国际研究中心主任、北京大学药学院药事管理
与临床药学系主任；兼任国家卫生计生委医改、药物政策专家委员会、国
家食品药品监督管理局医改专家组、国家卫计委合理用药专家委员会临床
药学专家组专家、北京市食品药品安全专家委员会委员、中国医药创新促
进会医药政策专业委员会主任委员、中国药学会药事管理专业委员会委员
副主任委员、中国药学会理事。
2015 年 12 月至今任公司独立董事。
三、 祝继高先生，34 岁，教授，会计学博士。
现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师。财政部
2015 年全国会计领军(后备)人才(学术类)。曾获得“北京高校第八届青
年教师教学基本功比赛一等奖”，“商务部商务发展研究成果奖”和“中
国会计学会优秀论文”等多项省部级奖励。主持国家自然科学基金和北京
市哲学社会科学规划项目等科研项目。
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议案五 关于选举监事的议案


各位股东：
根据控股股东研究提议，并经公司第六届监事会第 18 次会议审议通
过，监事会提名强勇先生、黄梅艳女士、康学敏先生为公司第七届监事会
股东代表监事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。


以上议案，请各位股东审议。
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附件：第七届监事会监事简历
1、强勇先生，51 岁，大学本科，高级会计师。
曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企
业集团审计部部长。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总
经理、公司监事、监事会主席。
2、黄梅艳女士，52 岁，硕士。
曾任中国通用(集团)控股有限责任公司战略发展总部副总经理。现任
中国通用(集团)控股有限责任公司风险管控和信息管理总部总经理、公司
监事。
3、康学敏先生， 45 岁，硕士，高级会计师，注册会计师。
曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理总部财务部经
理。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理总部副总经理、
公司监事。


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