主题: 粤电力A:第八届董事会2016年第五次通讯会议决议公告
2016-08-23 09:02:22          
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主题:粤电力A:第八届董事会2016年第五次通讯会议决议公告

广东电力发展股份有限公司第八届董事会
2016 年第五次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会
2016 年第五次通讯会议于 2016 年 8 月 19 日召开,会议应到董事 16 名(其中独
立董事 6 名),实到董事 16 名(其中独立董事 6 名)。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和公司《章程》的规定,会议以通讯表决方式形成如下决议:
一、审议通过了《关于广东粤电雷州风力发电有限公司以增资入股方式引入
广东粤财股权投资有限公司技改专项资金的议案》
为落实省政府技术改造资金的到位,董事会同意:1、广东粤财股权投资有
限公司向我公司控股 80%的广东粤电雷州风力发电有限公司增资人民币 1,000 万
元,以经有权机构备案通过的资产评估价格为作价依据,确定广东粤财股权投资
有限公司对雷州风电公司的持股比例。2、公司放弃本次增资的优先认购权。3、
公司以 2.5%/年利率按年支付股权溢价款,期限 5 年(最终以广东省经信委及省
财厅的批复为准)。4、公司在参股期结束后对广东粤财股权投资有限公司所持雷
州风电公司的股权进行回购,回购价格为广东粤财股权投资有限公司本次增资实
际出资额 1,000 万元及未支付的股权溢价款。
本议案经 16 名董事投票表决通过,其中:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0
票。
二、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2016 年第五次通讯会议决议。


特此公告。


广东电力发展股份有限公司董事会
二○一六年八月二十日

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