主题：鞍钢股份第七届董事会第三次会议决议公告

鞍钢股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2016年 8月 23日

　　以书面通讯形式召开。公司现有董事 7 人，出席会议的董事 7 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》 、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于本公司与鞍钢集团节能技术服务有限公司签署2016年第一批合同能源管理项目合同书的议案》。

　　该事项属于关联交易事项，关联董事姚林先生、王义栋先生对此议案回避表决。

　　具体内容请详见 2016 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团节能技术服务有限公司签署 2016 年第一批合同能源管理项目合同书的关联交易公告》。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程

　　序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

　　2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对本公司股东而言是按公平合理的条款进行的。

　　3、交易条款公平合理， 且符合本公司及本公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　　2、本次独立董事意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司董事会

　　2016 年 8 月 23 日


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