主题：一汽轿车：第七届董事会第五次会议决议公告


一汽轿车股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
及会议材料于 2016 年 8 月 16 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、第七届董事会第五次会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席 5 人。独立董事罗玉成先生因
工作原因未出席，委托独立董事王爱群女士代为行使表决权。
4、本次会议由秦焕明副董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员
列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长的议案
1、该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会选举秦焕明先生担任公司第七届董事会董事长，任
期与第七届董事会相同。
（二）关于提名付炳锋先生为董事候选人的议案
1、该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：经公司控股股东推荐，提名付炳锋先生（简历详见附件）为公
司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）关于提名汪玉春先生为董事候选人的议案
1、该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：经公司控股股东推荐，提名汪玉春先生（简历详见附件）为公


1
 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-042



司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案
1、该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》
（公告编号：2016-047）。
3、由于公司与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）受同一控制人中国
第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的控制,存在关联关系，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，
关联董事秦焕明、李骏回避表决。
4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：财务公司运营正常，内部控制健
全，资金状况充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之
间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东利益的情形，
公司出具的风险评估报告真实有效。
（五）2016年半年度报告及其摘要
1、该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：
详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十七日


2
 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-042



附件：
一、董事长简历
秦焕明先生：生于 1960 年，中共党员，工商管理硕士,研究员级高级工程师。
现任中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）副总经理、党委常委，一汽股
份副总经理。历任中国一汽专用机床厂副厂长、中国一汽客车底盘厂厂长、中国一
汽副总工程师兼客车底盘厂厂长、中国一汽总经理助理兼质量保证部部长、一汽-
大众汽车有限公司总经理、中国一汽党委常委等职。不持有公司股票，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
二、董事候选人简历
付炳锋先生：生于 1961 年，中共党员，工学硕士，研究员级高级工程师。现任
中国一汽规划部部长。历任中国一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产
品开发部部长、一汽轿车股份有限公司副总经理兼红旗制造部部长等职。不持有公
司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
汪玉春先生：生于 1958 年，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。现任一汽
轿车股份有限公司党委书记。历任中国一汽第二轿车厂厂长、一汽-大众汽车有限公
司轿车厂厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理和副总经理等职。不持有公司股
票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执
行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。