主题：天兴仪表：关于投资设立全资子公司的公告

成都天兴仪表股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述
（1）成都天兴仪表股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以自筹资金人民
币 600 万元在成都投资设立全资子公司成都天兴汽车零部件有限公司（以下简称
“子公司”）。


（2）根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事
长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（3）本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
(1)基本情况
经工商部门核准，公司于 2016 年 8 月 10 日完成了成都天兴汽车零部件有限
公司的工商注册登记手续，取得了成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局颁发的
《企业法人营业执照》(统一社会信用代码 91510112MA61X52T2N)。《企业法人
营业执照》登记的相关信息如下：
名称：成都天兴汽车零部件有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）汽车城大道 333 号
法定代表人：文武
注册资本：人民币 600 万元
成立日期：2016 年 8 月 10 日
 营业期限：2016 年 8 月 10 日至永久
经营范围：研发、制造、销售：汽车零部件及配件，运输设备及生产用计数
仪表，摩托车零部件及配件，模具，机床附件；软件开发，信息系统集成服务；
销售：金属及金属矿产品；货物及技术进出口（无需许可的项目）[依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），
不得开展经营活动]。
资金来源及出资方式：公司以自筹资金出资人民币 600 万元，占子公司注册
资本的 100%。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立全资子公司的目的和对公司的影响
设立子公司主要是根据公司战略发展规划，对公司现有资产和业务进行整
合，以提升公司的盈利能力和可持续发展能力，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资资金额度较小，资金来源为公司自筹资金，预计不会对公司未来财
务状况和经营成果产生不利影响。
（二）存在的风险
公司在本次投资中遵循谨慎原则，但子公司成立后，在运营过程中仍可能面
临团队建设、运营管理、市场环境变化等方面的风险。针对上述风险，公司将建
立完善的内控机制，并加强对其运营过程的监督来预防和控制上述可能存在的风
险。
五、备查文件
《成都天兴仪表股份有限公司章程》。
特此公告。




成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 0 一六年八月十一日

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