主题：天兴仪表：第七届董事会第八次临时会议决议公告


成都天兴仪表股份有限公司

第七届董事会第八次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司第七届董事会第八次临时会议于 2016 年 8 月 8 日以电子

邮件方式发出通知，并于 2016 年 8 月 12 日以通讯表决方式如期召开

会议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议

案》。

同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司

股票继续停牌，自 2016 年 8 月 15 日起预计继续停牌时间不超过 1

个月。

因本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事文武、邱辉祥、李

宝等三名董事已回避表决。

表决结果：同意: 4 票，反对: 0 票，弃权：0 票 。
 具体内容详见公司同日公告的《关于筹划重大资产重组停牌期满

申请继续停牌公告》。

特此公告。




成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 O 一六年八月十二日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。