主题：中金岭南第七届董事局第二十四次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第七届董事局第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二十四

　　次会议于 2016年 8月 25日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年8 月 15 日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事 10名，实到董事 10名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议一致审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票

　　2、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；

　　报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

　　表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票

　　3、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票

　　4、审议通过《关于投资者保护工作情况报告》；

　　表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2016 年 8月 27日


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