主题：湖北楚天高速公路股份有限公司公告（系列）




证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-061

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司关于董事会秘书辞职的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于近日收到董事会秘书郭生辉先生的书面辞职报告。郭生辉先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务，郭生辉先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据相关规定，郭生辉先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

郭生辉先生任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郭生辉先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016年9月8日



证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-062

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于2016年9月8日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2016年9月7日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）

根据董事长的提名，决定聘任王南军先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）

因工作变动原因郭生辉先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据董事长的提名，决定聘任宋晓峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

董事会对郭生辉先生在担任公司董事会秘书期间为公司所作的贡献深表谢意！

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司

董事会

2016年9月8日


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