主题：安阳钢铁股份有限公司2016年第二次临时董事会会议（传真）决议公告


2016年09月07日01:58 上海证券报
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁(2.880, -0.01, -0.35%)编号：2016－021

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2016年第二次临时董事会会议

　　（传真）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2016年9月1日向全体董事发出了关于召开2016年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2016年9月6日以传真方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案；

　　1、审议并通过关于《调整公司董事会成员》的议案。

　　因工作变动，本公司董事、董事长李涛先生向公司提出辞去公司董事、董事长职务的申请。公司同意李涛先生辞去上述职务，并对李涛先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会组成人员进行调整。

　　经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届董事会及提名委员会提名李利剑先生为公司第八届董事会候选董事。经公司董事会提名委员会审核李利剑先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备董事任职资格。（候选董事简历见附件）

　　该议案尚需提请公司股东大会进行累积投票选举。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过关于《召开公司2016年第一次临时股东大会通知》的议案。

　　公司定于2016年9月22日召开2016年第一次临时股东大会，具体事宜请详见《关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知》（编号：2016-022）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2016年9月6日

　　附件

　　董事候选人简历

　　李利剑，男，汉族，1963年6月出生，河南唐河人。中共党员，武汉钢铁学院炼铁专业毕业，大学学历，教授级高级工程师，管理学博士。

　　1979.9—1983.7 武汉钢铁学院学习

　　1983.7—1996.3 安阳钢铁公司烧结厂技术员、工段长、车间副主任、生产科副科长（主持工作）、烧结厂厂长助理兼生产科科长、副厂长

　　1996.3—1999.6 安阳钢铁股份有限公司烧结厂副厂长（主持工作）、厂长

　　1999.6—2001.9 安阳钢铁集团有限责任公司总经理助理（期间在河南省委党校第一期青年干部培训班学习；在上海财经大学学习，获经济学硕士学位。）

　　2001.9—2011.9 安阳钢铁集团有限责任公司副总经理（期间兼任河南省科学技术协会副主席；在华中科技大学工商管理专业学习，获管理学博士学位；参加河南省委组织部在英国诺森堡大学举办的“河南省首期企业管理人员培训班”。）

　　2011.9—2014.5 安阳钢铁集团有限责任公司副总经理、董事、常委

　　2014.5—2016.8 安阳钢铁集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记

　　2016.8—至今安阳钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记

　　候选人李利剑未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁公告编号：2016-022

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于召开2016年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年9月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年9月22日 8点30 分

　　召开地点：安钢会展中心第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年9月22日

　　至2016年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 不涉及公开征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见2016年9月7日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2016年第二次临时董事会会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：

　　应回避表决的关联股东名称：

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

　　(2)登记时间：2016年9月19日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。

　　(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：魏捧亮杨静华

　　联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181 邮政编码：455004

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份

　　证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2016年9月6日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　安阳钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁编号： 2016—023

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于推选职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司七届职工代表大会第三次联席会议《关于于银俊为安阳钢铁股份有限公司第八届董事会职工董事的决议》：根据《中华人民共和国公司法》第四章第一百零八条、《企业工会工作条例》第五章第三十七条之规定，公司工会提名于银俊为公司第八届董事会职工董事。公司七届职工代表大会第三次联席会议经过认真审议，认为于银俊具备应有的条件，有较高的素质，熟悉企业情况，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备董事任职资格。一致同意于银俊为公司第八届董事会职工董事。

　　附：职工董事简历

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2016年9月6日

　　于银俊简历

　　于银俊，男，汉族，1965年5月出生，河南浚县人。中共党员，上海财经大学经济管理专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师。

　　1986.7-1988.12 河南焦作平原光学仪器厂技术员

　　1988.12-1991.3 安阳钢铁公司科技处工程师

　　1991.3-2004.5 安阳钢铁股份有限公司第一炼钢厂，历任党办副主任、车

　　间副主任、生产科科长、副厂长，高级工程师

　　2004.5-2008.4 安阳钢铁股份有限公司生产计划处副主任

　　2008.4-2014.7 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司党委书记

　　2014.7- 至今 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司董事长、经理

　　职工董事于银俊未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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