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主题:福田汽车:董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况 2016 年 9 月 9 日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于 诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 公司董事会投资管理委员会对该议案进行了审核,发表了同意意见。 本公司共有董事 17 名,截止 2016 年 9 月 26 日,共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项 目的议案》:
1、同意福田汽车投资 18364 万元实施诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目; 2、授权经理部门办理其他相关事宜。 二、技术改造项目概述 (一)项目必要性和可行性分析 1、随着排放法规升级、进城载重限制、一致性法规以及新能源、黄标车治理等政策出台 实施,为轻卡市场的发展带来新的机遇和挑战: ◆法规的升级带来的整车成本的增加,将促使产品向中高端化发展; ◆进城载重限制,上牌称重及一致性法规的不断加严,将促使产品轻量化发展; ◆新能源、黄标车治理等政策出台实施,将为轻卡市场的发展带来新的机遇和挑战。 2、为响应北京市号召,落实疏解非首都功能,积聚产业发展优势;建设中高端轻卡平台 工厂,实现产品平台化、生产制造专业化和规模化;达到业务结构和生产能力优化匹配,降 低制造成本,福田汽车拟将北京多功能工厂的轻卡业务搬迁到奥铃汽车厂,并对奥铃汽车厂 轻卡单元进行升级改造,提升欧马可、奥铃等业务的制造工艺水平和自动化程度。
1 3、本次轻卡项目充分利用奥铃工厂现有资源,实现产品换代与工艺水平升级相结合,统 筹规划,精益投资,同步实施,柔性化设计,节约成本。本次技改升级实施完成后,奥铃汽 车厂轻卡单元可满足生产奥铃、欧马可、时代等产品的生产要求,能满足市场业务规划的需 求。 (二)本次技改内容和方案 1、基本方案 ◆车身:建设车身车间厂房,搬迁北京多功能工厂 L 车身生产线。 ◆油漆:对油漆车间进行适应性改造,新增注蜡设备,新增喷漆机器人,满足 L 车身、M 车身的通过性。 ◆总装:对总装一部奥铃线、总装二部时代线吊具、支撑、加注端口等进行适应性改造, 满足 L 车身、M 车身的通过性;预留建设货厢车间厂房及货厢装配线。 优化升级改造后,不新增综合产能,仍保持综合标准产能 8 万辆/年,最大产能 12 万辆/ 年。 2、投资方案 项目总投资 18364 万元。 3、资金来源 企业自有资金。
(三)风险分析及对策 1、市场风险与对策 主要表现在销售收入达不到预期目标。市场风险主要来源于: 一是市场供需实际情况与预测值发生偏离; 二是项目产品市场竞争力发生重大变化; 三是项目产品原材料市场发生重大变化。 对策: 一是充分做好市场需求变化预测分析,平衡产能; 二是分析研究客户需求,确保轻卡市场的领先地位,努力提升产品开发及产品制造质量, 保证产品竞争力和产品价格策略实现; 三是控制采购成本,积极研究市场变化,采取比价采购,提前锁定大宗原材料或套期保 值等手段降低采购成本波动影响。
2 2、技术风险与对策 具备应对排放升级的能力,拥有适应环境法规的技术储备,满足中高端产品和轻量化的 要求;但搬迁初期可能导致产能利用率降低和生产成本增加。 对策:提前进行人员培训,做好产品试生产和生产线的验证,保证产品质量、降低生产 成本。 3、资金风险与对策 项目最大程度利用了奥铃汽车厂原涂装、总装车间的生产资源,因此,项目整体投资额 度较小,资金来源的可靠性、充足性风险不大。 对策:公司应根据项目建设投资进度,保证各阶段的资金及时到位,以保证项目按计划 完成,使预测的各项财务指标实现。 4、工程风险与对策 供应商管理及工程的进度有一定的风险,存在工程量和投资额增加的可能,可以控制。 对策:项目前期应认真做好招标工作,选择好设计单位和设备供货商,项目建设过程中, 确保资金及时到位,合理安排资金的使用计划,做好投资控制。 特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇一六年九月二十七日
备案文件: 1、董事会决议 2、投资委审核意见
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