主题：振华科技关于更选董事的公告

　中国振华(集团)科技股份有限公司关于更选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 更选董事概述

　　中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股

　　股东中国振华电子集团有限公司根据工作需要，推荐杨林先生任公司

　　第七届董事会董事，靳宏荣先生因工作原因不再担任公司第七届董事会董事。

　　公司董事会提名委员会提名：杨林任公司第七届董事会董事候选人。任期至第七届董事会任期届满。

　　此议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

　　二、 杨林先生简介杨林，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，毕业于中国科学院研究生院，获理学硕士学位。现任中国振华电子集团有限公司董事长、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、彩虹集团公司董事、咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事。

　　曾任湖南计算机厂研究所工程师、办公室(企管办)主任、湖南计算机股份有限公司(后更名为长城信息产业股份有限公司)董事会秘书、副总裁，兼任上海湘计长江信息设备有限公司董事长、长沙长远电子信息技术有限公司董事长等；中国电子信息产业集团有限公司资产经营

　　部副主任、中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任，兼任中国有线电视网络有限公司董事、华越微电子有限公司副董事长、中国电子产业工程有限公司董事、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事等。

　　经审阅杨林先生履历等资料，杨林先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所列不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

　　被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。杨林先生现任公司控股股东中国振华电子集团有限公司董事长，与公司控股股东中国振华电子集团有限公司存在关联关系。

　　三、 独立董事意见

　　详见 2016 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　四、 备查文件

　　(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　(二)独立董事发表的事前认可及独立意见；

　　特此公告。

　　中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

　　2016 年 9 月 29 日


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