主题：三峡水利电力股份有限公司2008年度报告摘要

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

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　　2.2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和业务数据摘要：

　　3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币

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　　3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币

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　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

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　　3.3采用公允价值计量的项目

　　□适用 √不适用

　　3.4 境内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用单位：股

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　　4.2 股东数量和持股情况单位：股

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　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.2.1 法人控股股东情况单位:万元 币种:人民币

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　　4.3.2.2 法人实际控制人情况单位: 元 币种:人民币

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　　4.3.2.3公司与实际控制人之间的控制关系方框图

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股 币种：人民币

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　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　公司的主营业务为发电、供电。电力产品营销重庆市万州区等区域，在该区域市场占有率为90%。本报告期，在董事会的正确领导下，公司坚持以“立足万州、面向全国，电为主业、多元发展”为战略指导，围绕“强管理、促发展”的主题，开拓创新，深化改革，精细管理。在国际金融危机及国内电力消费需求放缓、年初冰雪自然灾害及报告期公司所属主力电站上游龙头水库--鱼背山水库来水量较上年同期相比减少的背景下，全面完成了年初确定的各项目标任务，生产经营稳步增长，公司治理进一步完善，内部管理迈上新台阶，重点工程建设顺利推进，电力主业进一步夯实，多元化发展迈开新步伐，公司在良性发展的道路上稳步前进。

　　本报告期公司完成上网电量10.22亿千瓦时，比上年同期 9.22 亿千瓦时增加 10.73%，完成售电量8.68 亿千瓦时，比上年同期8.02 亿千瓦时增长8.17%，完成年度计划的 96.32%。公司本年度拟订的经营计划主营业务收入为4.34万元人民币，报告期实际完成4.33亿元人民币，完成预算的99.81%；本年度拟订的经营计划成本及费用为4.22亿元人民币，报告期实际发生额为4.22 亿元人民币。

　　报告期利润变化情况如下单位：元币种：人民币

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　　变化原因：

　　（1）营业收入增加主要系售电收入、广告收入及安装收入增加所致。

　　（2）营业利润减少主要系自发水电量下降，导致外购电量增加，再加上外购电均价上涨，使电力成本上升所致。

　　（3）归属于母公司的净利润增加主要系万州公司应收款及担保等损失获税前扣除调减当期所得税费用所致。

　　6.2、公司主营业务及其经营情况

　　（1）主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要行业或产品：单位：元币种：人民币

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　　（2）主营业务分地区情况表单位：元币种：人民币

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　　（3）主要供应商、客户情况单位:元币种:人民币

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　　6.3、公司主要财务指标大幅变动的情况和原因

　　（1）公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:单位：元 币种：人民币

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　　变化原因：

　　货币资金增加主要系当期收入增加及年末银行借款增加、应付账款增加等原因所致。

　　在建工程增加主要系向家嘴水电工程新增3,969万元，杨东河水电工程新增2,060万元，董家变电站工程新增2,941万元所致。

　　短期借款增加主要系年末向万州农业银行营业部借款5,000万元及重庆银行大渡口支行借款6,000万元所致。

　　应付账款增加主要系站台公司应付重庆城市公共站场集团有限公司站场租赁费所致。

　　未分配利润增加主要系本期公司利润增加及计提盈余公积、股利支付综合影响所致。

　　（2）公司利润表项目大幅变动的情况分析:单位：元 币种：人民币

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　　变化原因：

　　营业外收入增加主要系供电公司本期接受捐赠变压器等资产220万元及收到雪灾补助23万元，财政生产扶持基金38万元，财政大修技改拨款50万元所致。

　　所得税费用减少主要系2008年5月经税务机关批准，同意公司应收款项及担保损失（抵减移民拨款余额后）13,844.78万元、股票投资损失1,236.52万元在2006年的应纳税所得额税前进行扣除，公司相应确认递延所得税资产2,076.72万元所致。

　　少数股东损益增加主要系子公司净利润比上年增加，少数股东损益相应增加所致。

　　（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况分析:单位：元 币种：人民币

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　　变化原因：

　　收到其他与经营活动有关的现金增加主要系今年收回承兑汇票保证金所致。

　　购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系外购电费增加所致。

　　投资支付的现金减少主要系减少投资所致。

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系分配股利及利息支出增加所致。

　　6.4、公司主要子公司经营情况及业绩分析

　　本公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司(以下简称：站台公司)属广告行业，注册资本580万元，总资产11758万元，净资产5738 万元，净利润1806万元 ，主营站台设施建设，设计、制作、发布公交车站站台广告，灯箱，路牌，字牌，霓虹灯广告。

　　本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）属节水灌溉行业，注册资本3680万元，总资产2119万元，净资产967万元，净利润-7万元，主营生产销售现代节水系列产品，承揽节水灌溉工程规划、设计与安装以及相关技术咨询服务等。

　　本公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限责任公司（以下简称：江河公司）属水电开发行业，注册资本2700万元，总资产11214万元，净资产2700万元，主营水利电力开发、水电物资供应、机电设备安装等。

　　本公司全资子公司重庆市万州区万河水电配送实业公司属水力发电行业， 注册资本10,000万元，总资产22263万元，净资产9902万元，利润总额-98万元，主营水力发电、电力工程施工等。

　　本公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司属水电开发行业，注册资本3,000万元，总资产4552万元，净资产3000万元，主营水力发电；水电物资供应、水电信息技术咨询服务、机电设备安装等。

　　本公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司属电力开发行业，注册资本2000万元，总资产3415万元，净资产2235万元，净利润29万元 ，主营电力开发、电力工业设备设计、制造、安装、调试、机电产品、水电物资、制冷设备、物业管理等。

　　本公司全资子公司重庆三峡水利电力建设有限责任公司属服务业，注册资本2000万元，总资产3496万元，净资产1949万元，净利润51万元 ，主营土木工程建筑、基础工程勘察等。

　　投资收益对本公司净利润影响达到10%以上的子公司情况如下:单位:元 币种:人民币

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　　6.5、节能减排情况

　　报告期，公司积极贯彻国家“节能减排、保护环境”的相关政策，切实推进企业与环境可持续和谐发展。在生产经营活动中，加强了设备的运行管理，优化机组运行参数，多途径、多措施降低主要产品单位能耗，提高设备利用效率；为充分利用清洁能源，公司通过合理、科学调度，尽量多发水电，火电只作调峰运行，尽量减低煤耗，以减少温室气体的排放，为保护环境做贡献。

　　6.6、与公允价值计量相关的内部控制制度：

　　报告期，公司投资性房地产等未按公允价值计量，公司按照制定的《财务管理办法》等规定，合理地计提减值准备，并将估计损失、计提准备的依据按照规定的程序和审批权限审批。

　　6.7、截止报告期末，本公司未持有外币金融资产。

　　6.8、国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化等对公司财务状况和经营成果的影响

　　（1）国内外市场形势变化

　　2008年以来，在国际金融危机冲击下，国内经济受到明显影响，实体经济增速大幅下滑，全国电力需求增幅呈现下滑趋势。对此，公司在董事会领导下，密切关注经济形势的变化，充分利用万州地区以内需市场为主、受国际金融危机冲击小的区域优势，及时制定了灵活审慎的发展战略和投资策略，并在生产经营中切实贯彻，保证公司持续、健康发展。

　　（2）信贷政策调整

　　报告期内，国家信贷政策经历了由从“从紧”到“调整”的转变，根据公司制定的发展规划，国家信贷政策的变化，将有助于公司推进产业结构的调整，公司将借助信贷政策转变之机，积极、稳妥地推进银行融资工作，以期实现相关水电项目项目早日建成投产。同时，贷款利率的不断下调，也有利于公司降低工程投资成本和减少财务费用。

　　（3）汇率利率变动

　　公司电力产品销售地区均在重庆市万州区等区域，公司无对外贸易业务,因此，汇率变动未对公司的财务状况和经营成果造成影响。

　　（4）成本要素价格变化

　　公司主要电力成本即外购电成本增加未对公司2008 年度的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　（5）自然灾害

　　2008 年初的冰雪灾害及汶川大地震未对公司2008 年度的财务状况和经营成果造成影响。

　　6.9、其他对公司财务状况和经营成果产生较大影响的事项

　　（1）根据重庆市万州区物价局万州价商[2008]87 号文《关于调整地方电网电价的通知》的规定，从2008 年7 月1 日起，公司的部分售电价格进行了上调（公告见2008 年8 月27 日《上海证券报》、《证券日报》），但公司外购电价格也随之进行了调整，预计本年度增加公司净收入200 余万元（公告见2008 年10月23日《上海证券报》、《证券日报》）

　　（2）按照重庆市人民政府《关于印发重庆市“十一五”关停小火电机组实施方案的通知》（渝府发[2007]95 号，以下简称《通知》）要求，公司所属沱口电厂一台1.2 万千瓦的机组将于2010 年12 月底前关停（相关公告见2008 年3 月18日《上海证券报》、《证券日报》）。2008年11月底，本公司接重庆市万州区人民政府《关于关闭三峡水利电力集团沱口电厂12MW 燃煤机组的通知》(万州府[2008]198 号)，文件要求本公司沱口电厂在2008 年12 月20 日前关闭上述机组（相关公告见2008 年11月26日《上海证券报》、《证券日报》）。目前，本公司正按照有关程序办理上述机组的关闭手续。该机组的关停将会对本公司的资产及电量结构产生一定的影响，因本公司对该机组上年度已计提减值准备，故本次关停对本公司本年度利润无重大影响。本公司正根据《通知》和重庆市财政局《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理暂行办法》（渝财企[2008]40 号）等政策规定，积极协调有关部门，落实相关优惠政策和奖励资金，以尽量减少本次关停对公司的影响。

　　6.10、对公司未来发展的展望

　　（1）行业发展趋势

　　本公司属以水力发电和电网经营为主的企业。水能资源为可再生清洁能源，属国家重点支持发展的环保能源。根据“十一五”规划及国家可再生能源中长期发展规划制定的水电发展目标，预计2020年以前平均每年需新增水电装机约1200万千瓦。同时，中央及各级政府陆续出台了旨在刺激经济增长的一系列重大举措，加大了对可再生能源的投资力度，为水电行业持续发展奠定了良好基础，行业发展前景长期向好。

　　（2）面临的市场竞争格局

　　电力市场化和电价形成机制改革，以及经济增长放缓导致电力需求增速下滑，加剧了电力市场的竞争。本公司装机容量小，在规模效益上处于劣势地位。但是，本公司供区稳定，供电网络日趋完善，拥有万州区90%以上的电力市场；同时，本公司所在供区主要以内需市场为主，受经济金融危机的影响并不明显，供区内电力需求仍保持稳定增长。

　　6.11、公司面临的发展机遇和挑战

　　国家将进一步加大对三峡库区投资和实施更优惠的政策。《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号）明确提出“加快建设以万州为中心、三峡库区为主体的渝东北地区”；重庆市委、市政府专门作出加快万州发展的有关决定；万州区政府提出的“500亿万州”发展战略正稳步推进，万州处于政策机遇集中期，万州经济的发展必将提高电力需求。同时，中央和地方出台一系列刺激经济的举措，为公司发展提供了重大机遇。但公司也面临着挑战：一是国际金融危机快速扩散和蔓延，并向实体经济渗透；二是地区经济发展对公司的发供电能力提出了更高的要求。

　　6.12、2009年度经营计划

　　2009年度，公司母公司计划完成上网电量11.04亿KWH、售电量9.67亿KWH、实现主营业务收入4.93亿元。为此，公司拟采取以下措施：

　　（1）进一步加快电源点建设，加强电力电网管理，提高经济效益。

　　（2）稳定购售端市场，提高供电服务质量。

　　（3）推进内部精细化管理，提高经济效益。

　　（4）整合现有资源以做大盘强非电产业，增强其市场竞争和整体盈利能力；同时积极拓展新的发展领域，努力开发市场前景好并能充分发挥公司自身资源优势的项目。

　　（4）加强财务管理，拓展融资渠道，强化公司制度特别是内控制度的健全和监督执行。

　　（5）深化内部管理体制改革，提升管理水平与效率，重视人才培养与引进。

　　6.13、实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

　　为保证公司正常的生产经营外，公司未来发展的资金需求主要是：电源点的开发与建设、电网的建设与改造，资金的重要来源是：公司自筹资金、银行信贷、项目融资或其他融资渠道。

　　6.14、公司面临的主要风险及对策

　　（1）气候变化因素。公司自发水电极大地受制于气候影响，降雨量以及降雨时空分布将决定公司的发电效率进而影响主营收入，发电出力丰枯季节不均衡，自发电量不能满足用电需求，须大量外购高成本电量。对此，一方面，公司将积极研究水情变化，科学、充分、合理的利用好水资源；另一方面，加强电源点建设，提高本公司自发电能力。

　　（2）政策风险。国家宏观经济政策以及重庆电力体制改革政策取向将对公司电力主业造成一定影响，公司将密切跟踪、研究政策面的变化，并适时进行调整。

　　（3）国际金融危机冲击的风险。见本报告的董事会工作报告中“8、国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化等对公司财务状况和经营成果的影响”第一项。

　　（4）信贷融资风险。金融危机背景下，企业融资能力可能会受到限制。为此，公司将进一步强化财务管理，合理有效使用资金，优化财务结构，加强银企合作，提高公司融资能力，为公司持续、健康发展奠定基础。

　　6.15 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.16 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

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　　6.17 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.18 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,公司2008年实现净利润为48,068,828.62元。加年初未分配利润65,515,505.09元，累计可供分配利润为 113,584,333.71元。按公司章程提取法定盈余公积金 4,806,882.86元后，年末可供股东分配的利润为108,777,450.85元。公司本年度利润分配预案为:以2008年末公司总股本209,563,200股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利10,478,160元(含税)，剩余未分配利润留待以后年度分配。上述分配预案需提交股东大会审议通过。

　　关于公司2008年度利润分配预案的独立董事意见: 我们认为该利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

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　　注1：根据本公司与重庆市万州区机关事务管理局签署的《关于<资产置换协议书>的补充协议》，从该协议生效之日起本公司即拥有上述杨森公馆50 年使用权、收益权及原信访办门面及房屋20 年使用权、收益权，该协议已经双方签字盖章及本公司董事会审批通过生效（相关公告见2009年1月8日《上海证券报》、《证券日报》）。

　　7.2、出售资产情况单位:万元 币种:人民币

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　　1、关于第一项资产出售事项:

　　鉴于重庆市人民政府对主城区公共交通汽车客运营运与管理体制的改革和要求站场集团加大站场（台）广告资源整合力度，实现直接经营和管理，同时为充分利用站场集团的资源优势和市政府《关于清理整治主城区户外广告的通告》的有利契机，做大做强站台公司，根据公司第五届董事会十八次会议相关决议，2008 年12 月31 日，本公司与站场集团、站台公司及站台公司自然人股东陈璐、赵云涛在重庆签署了《关于重庆公用站台设施投资开发有限公司股权转让及债权转股权的协议书》，协议约定：在解除本公司为站台公司2000 万元贷款提供的担保的前提下，将本公司持有站台公司的16.13%的股权（即93.554 万元出资，账面价值为463.63 万元；本公司原持有站台公司60%的股权），以经具证券从业资格的重庆华康资产评估有限责任公司（以下简称：华康评估公司）评估的站台公司截止2008 年7 月31 日的净资产为作价依据，以人民币1500 万元的价格转让给站场集团；站场集团将于2008 年7 月31 日起至2028 年12 月31 日止期间应收站台公司的站台广告资源租赁费，即债权，以经华康评估公司评估的价值为基础，作价人民币2699.83 万元，转为其对站台公司的出资168.42 万元。站场集团在协议生效后7 个工作日内向本公司支付1500 万元股权转让款。本次交易需以解除本公司为站台公司2000 万元贷款提供的担保为前置条件，并需获得重庆市国资委批准。目前，相关手续正在办理中。

　　上述股权及债权重组后，站台公司的注册资本为748.42 万元，其中：站场集团出资额261.974 万元，持有站台公司35%的股权；本司出资额254.446 万元，持有站台公司34%的股权；自然人陈璐出资额157.158 万元，持有站台公司21%的股权；自然人赵云涛出资额74.842 万元，持有站台公司10%的股权。

　　本次本公司转让持有站台公司的16.13%的股权将获得转让收益约500 万元，可增加2009 年度公司净利润，本次转让对公司持续经营无任何影响，但由于本次股权转让及站场集团对站台的债权转为股权后本公司所持站台公司股权比例由60%下降为34%，公司将失去对站台公司的控制权，不再合并其报表，将对公司目前及未来资产总额有一定的影响（相关公告见2009年1月7日、2009年3月6日《上海证券报》、《证券日报》）。

　　2、关于第二项资产出售事项:

　　为切实解决本公司控股子公司重庆江南水电有限责任公司（以下简称：江南公司）实际控制权问题，公司将其持有的江南公司89.31%股权与重庆市万州区机关事务管理局拥有的杨森公馆50 年使用、收益权以及原万州区信访办14 间面积共计307.70 平方米门面及其面积2209.53平方米房屋的20 年使用、收益权进行了置换（相关公告见2009年1月8日、2009年3月6日《上海证券报》、《证券日报》）。本次资产置换将会对本公司电力主业规模有一定的影响。

　　7.4 重大担保

　　√适用 □不适用单位：万元币种：人民币

　　■

　　7.5 重大关联交易

　　7.5.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　7.5.2 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　（1）关联债权债务形成原因：

　　康乐公司系本公司参股公司，本公司持有其36%的股权。关联债务主要系公司自发水电有限，火力电力紧缺，煤价上涨，该公司无流动资金购煤，为确保本公司在枯水期和夏季伏旱高温天气按需购电，预付购电费形成。

　　（2）与关联债权债务有关的承诺：

　　鉴于万州区电力严重紧缺，2005年4月26日本公司与康乐公司签署《先期付款购电协议》，为确保上述《先期付款购电协议》中约定的康乐公司应尽的各项义务的按时、全面履行，及时清偿本公司多预付的电费，2005年6月20日本公司与康乐公司签署《抵押合同》（详见2008年3月18日刊登在《上海证券报》、《证券日报》的公司2007年年度报告）。

　　（3）关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：

　　以上应收款项在本报告期一定程度上增大了资金周转成本。

　　7.5.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.6 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7.7承诺事项履行情况

　　7.7.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

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　　7.7.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　　□适用 √不适用

　　7.8重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　1、本报告期，本公司未发生重大诉讼和仲裁事项，相关重大诉讼仲裁事项除下列第2项事宜有进展外，其余诉讼事项报告期无进展，以前年度本公司重大诉讼仲裁相关事宜详见本公司2007年年度报告中第十项“重大诉讼仲裁事项”（相关公告见2008年3月18日《上海证券报》、《证券日报》）。

　　2、关于本公司全资子公司重庆市万州区恒联实业公司（以下简称：恒联公司）起诉四川富农微型机械有限责任公司（以下简称：富农公司）欠款纠纷案，四川省高级人民法院于2005年2月28日对本案作出终审判决，驳回了恒联公司的诉讼请求（相关公告见2005年3月17日《上海证券报》、《中国证券报》），2008年11月12日, 四川省高级人民法院以（2008）川民监字第86号民事裁定书裁定由该院对该案进行再审。

　　7.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.9.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7.9.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.9.3 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　注2、根据本公司第五届董事会第十一次会议《关于参与万州商业银行重组的决议》，2007年12月23、24日本公司与万州商业银行分别签署了《万州商业银行增资扩股协议》、《万州商业银行增资扩股协议之补充协议》，公司将原持有的万州商业银行股份按1.6：1的比例直接折为新股，同时按照1.6元/股的认购价，追加了投资4300万元，共投资6400万元，持有重组后的万州商业银行（现更名为重庆三峡银行股份有限公司）4000万股股权（公告见2008年1月3日《上海证券报》、《证券日报》）。

　　7.9.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

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　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额307,820.30 元。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司董事会成员和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，决策民主、科学，程序合法；董事会能认真执行股东大会所作的各项决议，公司内部建立了较为完善的控制体系及有关制度，执行效果较好。公司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。

　　8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司监事会审核了2008年公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及重庆天健会计师事务所为公司出具的符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的审计报告，监事会一致认为其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　本报告期公司没有使用募集资金。

　　8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　监事会认为，报告期内所涉及的江南公司资产置换事项及公司转让站台公司部分股权的事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

　　8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　本报告期内公司关联交易符合公司和全体股东的利益，对广大中小股东是公正、公平和合理的，同时对本公司电力主业的持续、稳定发展具有积极的作用。

　　8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　本报告期公司财务报告没有被出具非标意见。

　　8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　本报告期公司没有进行利润预测。

　　§9 财务会计报告

　　9.1 审计意见

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