主题：青山纸业2016年第三次临时股东大会决议公告

　证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2016-058

　　福建省青山纸业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11月 15 日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州五一北路 171 号新都会花园广

　　场 16层公司总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

　　有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 9

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 651，218，416

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

　　表决权股份总数的比例(%) 36.72

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。

　　会议由公司副董事长黄金镖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《网络投票实施细则》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事 8人，出席 5 人(董事潘士颖先生、徐宗明先

　　生、陈荣先生因事请假)。

　　2、 公司在任监事 4人，出席 3人(监事林兵霞女士因事请假)。

　　3、 公司董事会秘书、财务总监出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)

　　A 股 651，218，416 100 0 0 0 0

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)

　　A 股 651，218，416 100 0 0 0 0

　　3、 议案名称：关于修改《董事会工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)

　　A 股 651，218，416 100 0 0 0 0

　　4、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)

　　A 股 549，523，501 84.38 0 0 101，694，915 15.62

　　5、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)

　　A 股 549，523，501 84.38 0 0 101，694，915 15.62

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称

　　同意 反对 弃权票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)

　　1关于变更注册资本的议案

　　90，603，716 100 0 0 0 0

　　2

　　关 于 修 改《 公 司 章程》的议案

　　90，603，716 100 0 0 0 0

　　3关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

　　90，603，716 100 0 0 0 0关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　76，256，837 84.17 0 0 14，346，879 15.83

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会上述议案未涉及关联交易。

　　4

　　2、本次股东大会议程所审议事项，1-2 项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；3-5

　　项议案为普通决议事项，由出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：王新颖律师、郝卿律师

　　2、 律师鉴证结论意见公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2016]第 159 号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　2016年 11 月 15 日


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