主题：贵航股份第五届董事会第六次会议决议公告

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2016-022

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

　　董事会于 2016年 11月 15日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室

　　以通讯方式召开了第六次会议，会议应出席 9 人，实际出席 9 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构及费用的议案》；

　　同意续聘“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2016年度审计机构，年报审计费 85 万元，内控审计费 20 万元。

　　独立董事认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年

　　为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。同意续聘其为公司提供审计服务。

　　此议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》；

　　详见《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-023)。

　　表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董 事 会

　　2016 年 11月 15日


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