主题：两面针:2016年第二次临时股东大会决议公告




时间：2016年12月17日 14:28:05 中财网




证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2016-45

柳州两面针股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

. 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：柳州市东环大道282号两面针办公楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数(人)

33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

220,669,560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）

40.1217





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。


会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。




(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，王为民先生、覃程荣先生因工



作原因出差在外，未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书莫善军出席了会议、高管叶建平列席了会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保
的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

219,753,960

99.5850

910,600

0.4126

5,000

0.0024









(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

1

关于控股子公
司拟开展融资
租赁业务并为
其提供担保的
议案

3,434,141

78.9504

910,600

20.9345

5,000

0.1151








(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。




三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务
所

律师：周毅 何静

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有
效。


四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。




柳州两面针股份有限公司

2016年12月17日


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