主题：四川成渝第六届监事会第四次会议决议

　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2016-055

　　债券代码：136493 债券简称：16成渝 01

　　四川成渝高速公路股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)四川成渝高速公路股份有限公司(“公司”或“本公司”)第六届监事

　　会第四次会议于 2016 年 12月 22日上午十点三十分以通讯表决方式召开。

　　(二)会议通知、会议材料已于 2016年 12月 8日通过电子邮件及专人送达方式发出。

　　(三)应出席会议监事 6人，实际出席会议监事 6人。

　　(四)会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

　　(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审查通过了如下议案：

　　(一)审查通过了《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议>的议案》

　　按照上海证券交易所(“上交所”)股票上市规则(“上交所上市规则”)，该项交易不构成本公司的关联交易，但构成本公司应当披露的交易。而根据香港联合交易所(“联交所”)证券上市规则(“联交所上市规则”)，中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司(“中石油四川”)为本公司的关联人，该项交易属于关联交易，本公司须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。有关该项交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝关于签署成品油买卖协议的公告》和《四川成渝 H股公告》。本公司监事审查同意以下事项：

　　1、提呈本次会议的本公司与中石油四川签署的《成品油买卖关联交易框架协议》。

　　2、本次关联交易是为了满足本集团日常经营的需要，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(二)审查通过了《关于中路能源与交投建设签署<石油化工制品等物资采购关联交易框架协议>的议案》

　　按照上交所上市规则及联交所上市规则，本公司控股子公司四川交投建设工程股份有限公司(“交投建设”)为本公司的关联人，本公司另一控股子公司四川中路能源有限公司(“中路能源”)与交投建设之间的交易属于关联交易。根据上交所上市规则，该项交易未达到应该披露的关联交易的标准。而根据联交所上市规则，本公司须遵守有关批准和披露的规定。有关该项交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝 H 股公告》。

　　本公司监事审查同意以下事项：

　　1、提呈本次会议的中路能源与交投建设签署的《石油化工制品等物资采购关联交易框架协议》。

　　2、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司

　　或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司监事会

　　2016年 12月 22日


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