主题：佛山照明第八届监事会第九次会议决议公告

山电器照明股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于 2016年 12月 12日以电子邮件的方式向全体监事发出召

　　开第八届监事会第九次会议的通知，会议于 2016年 12月 23日在公

　　司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席梁越斐主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以同意 4票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于佛山电器照明股份有限公司与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。关联监事梁越斐就此议案依法回避表决。

　　经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该项关联交易有利于满足公司经营业务发展的需要，提高资金使用效率和管理收益。监事会同意公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　监 事 会

　　2016 年 12 月 23 日


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