主题：券商独家调研中金岭南

1．非公开发行股票事项情况及进展。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币152,452.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
2016年2月16日，公司第七届董事局2016年第二次临时会议审议通过关于公司非公开发行股票方案等议案；

2016年6月3日，公司2016年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票的方式召开，审议通过了公司非公开发行股票方案等各项议案；

2016年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161544号)；

2016年7月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161544号)；

2016年8月19日，公司刊登《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》；

2016年11月8日，公司第七届董事局第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案；

2016年11月23日，公司获得证监会发审会核准非公开发行股票，并于次日刊登了《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》。

公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2．公司对明年金属市场的看法。

2016年有色金属市场回暖，公司看好有色金属市场，持乐观态度。2015年以来铅锌产能急剧收缩，而需求仍然在增加。根据安泰科专业数据，2015-2016年是历史上全球锌精矿降幅最大的时期，约120吨左右，是国外主要矿山资源枯竭、中国环保安全行动、市场价格打击多重共振的结果。铅锌精矿供应紧张，锌板产量和出口也保持着快速增长锌锭供应缺口放大，且预计供求平衡的负增长会加大。因此，公司看好有色金属市场，尤其是铅锌市场。

3．公司未来发展策略。

经过多年对外收购优质矿产资源并深入持续勘探，目前中金岭南拥有的铅锌铜金属权益资源量大幅增长，截至2016年约1000万吨，成为国内领先、国际知名的有色金属资源型矿企业。公司将继续坚持国内、国外两个市场，利用资本市场优势扩张资源占有率，提升核心竞争力, 努力建设成为以有色金属矿产资源发展为基础的最具价值多元化金属国际化公司。


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