主题：南玻A:第七届董事会临时会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年1月13日以通

讯形式召开。会议通知已于2017年1月10日以电子邮件形式向所有董事发出。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全

资子公司担保的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十四日



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