主题：沙隆达2月20号召开股东大会

一、会议召开基本情况 1.会议名称：2017年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.公司于2017年1月25日召开的第七届董事会2017年第二次临时会议，审议通过 了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一 种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5.会议时间： (1)现场会议召开时间：2017年2月20日(星期一)下午2:00开始。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年2月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2017年2月19日15:00至2017年2月20日15:00期间的任意时间。 6.出席会议对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2017年2月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员； (3)公司聘请的见证律师。 7.现场会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。
二、会议审议事项
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法 规规定的议案》 2.《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》 3.《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》 4.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 A. 发行股份购买资产 (1)交易标的 (2)交易对方 (3)定价原则和交易价格 (4)发行股票的种类和面值 (5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 (6)发行数量 (7)发行股份购买资产的发行价格调整方案 (8)上市地点 (9)发行股份购买资产新增股份锁定期 (10)滚存利润安排 (11)过渡期间损益安排 B. 定向回购B股 C. 发行股份募集配套资金 (1)发行股份种类及面值 (2) 发行对象及发行方式 (3)发行股份价格 (4)发行股份数量 (5)上市地点 (6)股份锁定期 (7)募集资金用途 D. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 E. 决议有效期 5.《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）>及其摘要的议案》 6.《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
7.《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》 8.《关于公司与ADAMA CELSIUS B.V. 签署<股份回购协议（Share Repurchase Agreement）>的议案》
9.《关于公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》 10.《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、经审阅的备考报告、资产 评估报告的议案》 11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性及评估定价的公允性的议案》 12.《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条规定的议案》 13.《关于提请股东大会同意中国农化免于以要约方式收购公司股份的议案》 14.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议 案》 15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议 案》 16.《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》 上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十七次会议审 议通过，具体内容刊登于2016年9月14日、2017年1月10日的巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn)。 本次重大资产重组对方中国化工农化总公司为公司间接控股股东，为公司的关 联方，因此本次重大资产重组构成关联交易，故关联股东荆州沙隆达控股有限公司 以及ADAMA Celsius B.V.对上述议案需回避表决。 上述议案（其中议案4需逐项表决）均须经股东大会以特别决议审议通过，并将 对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项 1.登记时间： 2017年2月16日-17日期间上午8:00—下午4:30。 2.登记地点及授权委托书送达地点： 湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公 楼四楼)，信函请注明“股东大会”字样。 3.登记方法： (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； (2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会
议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托 书及股权证明办理登记手续； (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年2月17日下 午16:30点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项 1.会议联系方式 联系人：李忠禧 梁吉勤 联系电话：(0716)8208232；传真：(0716)8321099 通讯地址：湖北省荆州市北京东路 93 号，邮政编码：434001 2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 特此通知。
六、备查文件 1．本公司第七届董事会第十五次会议决议。 2．本公司第七届董事会第十七次会议决议。 3．本公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议。



湖北沙隆达股份有限公司董事会 2017 年 1 月 25 日

该贴内容于 [2017-01-25 21:18:43] 最后编辑

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湖北沙隆达股份有限公司

第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017 年第二次临时会议

于2017年1月25日上午以通讯方式召开，会议通知已于2017年1月23日以电话方式发

出通知。会议由公司董事长安礼如先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开

及程序符合国家有关法律法规及《湖北沙隆达股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定提请于2017年2月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议公

司第七届董事会第十五次会议、第十七次会议已审议通过并拟提交股东大会审议的以下事项：

1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

2.《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》

3.《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》

4.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

A. 发行股份购买资产

(1)交易标的

(2)交易对方

(3)定价原则和交易价格

(4)发行股票的种类和面值

(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

(6)发行数量

(7)发行股份购买资产的发行价格调整方案

(8)上市地点

(9)发行股份购买资产新增股份锁定期

(10)滚存利润安排

(11)过渡期间损益安排

B. 定向回购B股

C. 发行股份募集配套资金

(1)发行股份种类及面值

(2) 发行对象及发行方式

(3)发行股份价格

(4)发行股份数量

(5)上市地点

(6)股份锁定期

(7)募集资金用途

D.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

E. 决议有效期

5《. 关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

6.《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》

7.《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》

8.《关于公司与ADAMACELSIUSB.V.签署<股份回购协议（ShareRepurchase

Agreement）>的议案》

9.《关于公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》

10.《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、经审阅的备考报告、资产评估报告的议案》

11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

12.《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

13.《关于提请股东大会同意中国农化免于以要约方式收购公司股份的议案》

14.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

16.《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

狗日的，刚说推迟，马上又发布新的股东大会时间，果然是戏弄散户啊

25 21:20] 算股神V: 我现在也看好625 的无人驾驶了
[屏蔽][25 21:20] 算股神V: 只是现在我们更看好确定性重组的000553 的机会
[屏蔽][25 21:20] 算股神V: 000553 新的股东大会时间公布了
[屏蔽][25 21:20] 算股神V: MB
[屏蔽][25 21:20] 算股神V: 推迟了近1个月
[屏蔽][25 21:20] 算股神V: 前两天说推迟
[屏蔽][25 21:20] 算股神V: 是因为国务院没有批准
[屏蔽][25 21:21] 算股神V: 今天才刚过25 号
[屏蔽][25 21:21] 算股神V: 就获得通过了啊？
[屏蔽][25 21:21] 八万入库: 己经兑现了，价值也挖完了啊。
[屏蔽][25 21:21] 算股神V: 然后马上公告了新的股东大会时间
[屏蔽][25 21:21] 算股神V: 真卑鄙啊
................
本讨论记录来自金融岛大盘聊吧：http://www.jrdao.com/forum-90000001.html

没有涨停啊

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2017年2月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。-------------A股T+1 所以昨天才是真正的最后买点