主题：湖北楚天高速公路股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告





　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天高速(5.810, 0.02, 0.35%)公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年1月23日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2017年1月19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意公司在中国民生银行(9.250, 0.03, 0.33%)武汉桥口支行开设募集资金专项账户,仅用于公司本次募集配套资金的存储和使用，非经法定程序，不得用作其它用途。授权董事长全权办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与开户银行、独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议等，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告2017-007。

　　特此公告。

　　

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2017年1月23日

　　证券代码:600035 证券简称：楚天高速 公告编号:2017-006

　　公司债代码：122301 公司债简称：13楚天01

　　公司债代码：122378 公司债简称：13楚天01





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