主题：重庆路桥：第五届董事会第三十四次会议决议公告



公告日期 2015-05-27
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2015-025




重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 5 月 21 日发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 5 月 26 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
（五）本次董事会会议由江津董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董
事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会于 2015 年 5 月 21 日届满，现公司第一大股东重庆
国际信托有限公司推荐江津、吕维、张漫、但晓敏为公司第六届董事会董
事候选人，蒋亚苏、陈青、耿利航为公司第六届董事会独立董事候选人；
第二大股东重庆国信投资控股有限公司推荐刘勤勤、谷安东为公司第六届
董事会候选人。

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 公司董事会提名委员会就相关候选人任职资格进行了审核，建议提交
公司董事会、股东大会审议。
公司董事会同意董事会提名委员会意见，将相关董事候选人提交股东
大会审议,独立董事发表独立意见表示同意。
本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议表决。
2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，详见公司临时公告 2015-027《关
于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。


重庆路桥股份有限公司董事会
2015 年 5 月 27 日


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