主题：郑州煤电股份有限公司2016年第四季度主要生产经营数据公告




2017年01月26日03:30 上海证券报
　　证券代码：600121 证券简称： 郑州煤电 公告编号：临2017-001

　　郑州煤电股份有限公司

　　2016年第四季度主要生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2016年第四季度公司主营业务数据

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　　二、数据来源及风险提示

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，其影响因素包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等。

　　上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司

　　2017年1月25日

　　证券代码：600121 证券简称：郑州煤电编号：临2017-002

　　郑州煤电股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2017年1月25日9:30在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司临2017-004号公告）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于告成矿产业升级改造项目追加投资的议案》（详见公司临2017-005号公告）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　　同意将上述计提资产减值准备事项提交公司2017年度第一次临时股东大会审议，大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　1.七届六次董事会会议决议；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2017年1月25日

　　证券代码：600121 证券简称：郑州煤电编号：临2017-003

　　郑州煤电股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2017年1月25日10点在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位监事。会议由监事会主席杜春生先生召集，应参加表决监事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　与会监事认为：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于告成煤矿产业升级改造项目追加投资的议案》

　　与会监事认为：本次追加告成煤矿产业升级改造项目投资事项，旨在提升该矿产量、安全生产技术水平，而且有利于公司财务状况的改善及经营成果的增加，较好地保障了全体股东利益；新增设计内容符合产业政策的要求和公司发展战略，决策程序合法、合规。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　七届四次监事会会议决议。

　　特此公告

　　郑州煤电股份有限公司监事会

　　2017年1月25日


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