主题：沙隆达A拟于3月22号召开股东大会

湖北沙隆达股份有限公司

第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017 年第四次临时会议

于2017年3月6日上午以通讯方式召开，会议通知已于2017年3月4日以电话方式发出

通知。会议由公司董事长安礼如先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高

级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《湖北沙隆达股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定提请于2017年3月22日召开2017年第一次临时股东大会，审议公

司第七届董事会第十五次会议、第十七次会议以及第十八次会议已审议通过并拟提交股东大会审议的相关事项。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司

董事会

2017年3月6日

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[06 21:19] 游客803195: 000553又出公告了
[屏蔽][06 21:23] 随便股民V:
[屏蔽][06 21:23] 随便股民V: MB
[屏蔽][06 21:23] 随便股民V: 我还没上车
[屏蔽][06 21:23] 随便股民V: 出什么公告了？
[屏蔽][06 21:24] 游客803195: 股东大会的通告
[屏蔽][06 21:25] 算股神V: 沙隆达A拟于3月22号召开股东大会 http://www.jrdao.com/topic-548212.html
[屏蔽][06 21:25] 算股神V: 这次总不至于又推迟取消吧
[屏蔽][06 21:25] 算股神V: 哈哈
[屏蔽][06 21:25] 算股神V: 如果没有推迟取消
[屏蔽][06 21:25] 算股神V: 那就是说
[屏蔽][06 21:25] 算股神V: 3月22号之前，国务院肯定要批准的
...................
本讨论记录来自金融岛大盘聊吧：http://www.jrdao.com/forum-90000001.html

06 21:26] 随便股民V: 上次是前一次股东大会
[06 21:26] 随便股民V: 刚取消就公告了
[06 21:26] 随便股民V: 这次等了这么久才公告
[06 21:27] 随便股民V: 难道是因为已经获得了国务院批准了？

湖北沙隆达股份有限公司关于

召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.会议名称：2017年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.公司于2017年3月6日召开的第七届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5.会议时间：

(1)现场会议召开时间：2017年3月22日(星期三)下午2:00开始。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月21日15:00至2017年3月22日15:00期间的任意时间。

6.出席会议对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年3月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法

律、法规规定的议案》

2.《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》

3.《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》

4.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

A. 发行股份购买资产

(1)交易标的

(2)交易对方

(3)定价原则和交易价格

(4)发行股票的种类和面值

(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

(6)发行数量

(7)发行股份购买资产的发行价格调整方案

(8)上市地点

(9)发行股份购买资产新增股份锁定期

(10)滚存利润安排

(11)过渡期间损益安排

B. 定向回购B股

C. 发行股份募集配套资金

(1)发行股份种类及面值

(2)发行对象及发行方式

(3)定价原则和发行股份价格

(4)发行股份数量

(5)上市地点

(6)股份锁定期

(7)募集资金用途

D. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

E. 决议有效期

5.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构

成重大调整的议案》

6.《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

7.《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议

的议案》

8.《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》

9.《关于公司与ADAMACELSIUSB.V. 签署<股份回购协议（Share

RepurchaseAgreement）>的议案》

10. 《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、经审阅的备考报告、

资产评估报告的议案》

又延期了~~呵呵~