主题：天兴仪表:第七届董事会第四次会议决议公告

成都天兴仪表股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第四次会议于2017年2月16日以书面和电

子邮件方式发出通知，并于2017年2月27日在公司会议室如期召开

会议。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和高级管理人员列席

了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持，审议并通过了如下议案：

1．《2016年度董事会工作报告》。

2．《2016年度财务报告》。

3．《2016年年度报告及年度报告摘要》。

4．《2016年度利润分配预案》。

经中审华会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余额-93,352,835.94元，2016年度归属于母公司股东的净利润-4,185,927.74元，母公司股东未分配利润期末余额-97,538,763.68元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，经公司独立董事认可，公司董事会提议2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5．《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

以上1-5项议案需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会

召开时间另行通知。

6．《2016年度总经理工作报告》。

7．《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对以上第4项、第5项议案予以了事前认可，并对第4项、第5项及第7项议案发表了独立意见。

以上第5项议案因公司董事文武、陈绪强、邱辉祥、李宝先生为

关联方，均回避表决，由公司独立董事进行表决，表决情况为：3票

同意，0票反对，0票弃权；其余议案表决情况为：7票同意，0票反

对，0票弃权。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O一七年二月二十七日

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