主题：民丰特纸第六届董事会第二十五次会议决议公告

　证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2017-005

　　民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2017年3月4日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年3月15日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

　　此议案将提交 2016年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

　　三、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

　　此议案将提交 2016年度股东大会审议。

　　四、审议通过了公司《2016 年度报告》及其摘要；

　　此议案将提交 2016年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2016年度利润分配方案(预案)》；

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度公司实现净利润为

　　7，164，562.81元(母公司)，加上吸收合并子公司浙江民丰高新材料有限公司的

　　未分配利润 10，795，476.93 元转入母公司，加上前期公司未分配利润

　　-16，158，046.01元，公司期末可供股东分配的利润为 1，801，993.73 元，公司因

　　前期亏损较大， 截止 2016 年末累计可分配利润基数过小，且考虑到公司未来发展实际需要，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

　　此议案将提交 2016年度股东大会以特别决议形式进行审议。

　　六、审议通过了《关于公司 2016年度内控自我评价报告》；

　　内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过了《2016年度内控审计报告》；

　　内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

　　八、审议通过了《2016年度环境报告书》。

　　内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

　　九、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

　　详见公司 2017-006公告，此议案将提交 2016年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十、审议通过了《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案》；

　　详见公司 2017-007 公告，关联董事卢卫伟、林坚、陶霓、陶毅铭、郑伟明回避表决。此议案将提交 2016年度股东大会审议。

　　表决结果： 4票同意，0票反对，0票弃权

　　十一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；

　　详见公司 2017-008公告。

　　十二、审议通过了《关于公司高管 2016 年度薪酬的议案》；

　　详见公司 2016 年度报告披露数据。

　　十三、审议通过了《独立董事 2016年度述职报告》；

　　内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

　　十四、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职报告》；

　　内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

　　十五、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构 2016 年度报酬的议案》；

　　公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2016 年度的财务审计和内控审计机构。根据 2016年度实际审计的工作量，董事会拟支付其 2016年度的财务审计报酬为人民币 60万元，内控审计报酬为人民币 15万元(审计人员的差旅住宿费用等另行支付)。

　　公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。

　　十六、审议通过了《关于聘任本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》；

　　自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所(特殊普通合伙)一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公

　　司 2017 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1年。

　　此议案将提交 2016年度股东大会审议。

　　十七、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本次董事会后公司暂不召开 2016 年度股东大会，有关召集股东大会的相关事宜将另行确定。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2017年 3 月 15日


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