主题：贵航股份第五届监事会第五次会议决议公告

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2017-008

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次

　　会议通知于 2017年 3月 1日以邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会

　　议于 2017年 3 月 13 日以现场方式在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 2 人，监事王炜嘉因工作原因未出席本次会议，委托谭波监事代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　　一、3票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

　　二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年年度报告及摘要》；

　　监事会认为：公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证

　　监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

　　司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参

　　与 2016 年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

　　三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度利润分配预案》；

　　四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度财务决算报告及

　　2017年财务预算报告》；

　　五、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

　　六、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

　　监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截止2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

　　报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

　　七、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补监事会监事候选人的议案》。

　　同意增补杨靖先生为公司第五届监事会监事。(个人简历附后)详见《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号 2017-009)。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　监 事 会

　　2017 年 3 月 13 日

　　附件：

　　监事候选人杨靖先生简历杨靖，男，汉族，1989 年 9 月出生，贵州开阳人，2011 年 7 月贵州大学财务管理专业本科毕业，管理学学士。现任贵阳市工业投资(集团)有限公司财务管理部会计。2011 年 7 月至 2013 年 3 月任宣威供电有限公司职工；2014 年 7 月至 2015 年 7 月任贵阳市美的房地

　　产发展有限公司财务部费用会计；2015 年 7 月至今任贵阳市工业投资(集团)有限公司会计。


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