主题：鲁泰Ａ2017年第一次临时股东大会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司

　　2017年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.会议召开时间：

　　(1)现场会议时间：2017年 3月 21日(星期二)下午 14：30时。

　　(2)网络投票时间：交易系统投票时间：2017年 3月 21日上午 9:30至 11:30，

　　下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 20 日下午

　　15：00，结束时间为 2017年 3月 21日下午 15：00。

　　2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长刘子斌先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。三、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　股东及股东代理人31人、代表股份36，334.7394万股，占本公司有表决权股份

　　总数92，260.2311万股的39.383%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份

　　19，676.5105万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.548%。

　　2、出席现场会议的情况

　　本次会议现场出席情况：股东及股东代理人10人、代表股份35，273.9195万股，占公司有表决权股份总数92，260.2311万股的38.233%。其中，B股股东及股东代理

　　人8人、代表股份19，673.3783万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的

　　54.539%。

　　3、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东21人，代表股份1，060.8199万股，占上市公司总股份的

　　1.150%。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数3.1322万股，占本公司B

　　股股东有表决权股份总数的0.009%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　(一)表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(二)表决结果如下：

　　1、关于计提资产减值准备的议案。

　　代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例

　　与会全体股东 363，347，394 363，231，772 99.968% 115，622 0.032% 0 0%

　　其中：与会 B 股股东 196，765，105 196，733，783 99.984% 31，322 0.016% 0 0%其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

　　司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例

　　与会中小投资者 104，154，715 104，039，093 99.889% 115，622 0.111% 0 0%

　　其中：与会 B 股中小投资者 78，344，805 78，313，483 99.960% 31，322 0.040% 0 0%

　　表决结果：该议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧 李瑞缘

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的

　　资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1．2017年第一次临时股东大会决议。

　　2．法律意见书。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二零一七年三月二十二日


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