主题：沙隆达重组议案获高票通过

一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2017年 3月 27日（星期一）下午 14:00 2.召开地点：湖北省荆州市北京东路 93号公司会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事郭辉先生 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 3月 27日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为:2017年 3月 26日 15:00至 2017年 3月 27日 15:00期间的任意时间。 7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 885人，代表股份 46,905,848股，占上市公司总股 份的 7.8976％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 4,878,832股，占上市 公司总股份的 0.8215％。通过网络投票的股东 882人，代表股份 42,027,016股，占 上市公司总股份的 7.0762％。 2. B股股东出席情况： 通过现场和网络投票的股东 76人，代表股份 11,209,571股，占公司 B股股份 总数 4.8737％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 674,566股，占公司 B 股股份总数 0.2933％。通过网络投票的股东 74人，代表股份 10,535,005股，占公 司 B股股份总数 4.5804％。 3. 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 885人，代表股份 46,905,848股，占上市公司总股 份的 7.8976％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 4,878,832股，占上市 公司总股份的 0.8215％。通过网络投票的股东 882人，代表股份 42,027,016股，占
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

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上市公司总股份的 7.0762％。 部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
1. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法 规规定的议案》
（1）总表决情况： 同意 42,676,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9827％；反对 4,112,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.7675％；弃权 117,200 股（其中， 因未投票默认弃权 113,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2499％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 10,826,688 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 96.5843％；反对 382,883 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 3.4157％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 42,676,195 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9827％；反对 4,112,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7675％；弃权 117,200 股（其中， 因未投票默认弃权 113,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2499％。 （3）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2. 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》
（1）总表决情况： 同意 42,664,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9588％；反对 4,113,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.7694％；弃权 127,500 股（其中， 因未投票默认弃权 127,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2718％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 10,822,388 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 96.5460％；反对 382,883 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 3.4157％；弃权 4,300 股（其中，因 未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 42,664,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9588％；反对 4,113,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7694％；弃权 127,500 股（其中，因未投票 默认弃权 127,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2718％。 （3）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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3. 《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
（1）总表决情况： 同意 42,548,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7106％；反对 4,204,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.9636％；弃权 152,800 股（其中， 因未投票默认弃权 131,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3258％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 10,808,288 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 96.4202％；反对 396,983 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 3.5415％；弃权 4,300 股（其中，因 未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 42,548,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7106％；反对 4,204,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9636％；弃权 152,800 股（其中， 因未投票默认弃权 131,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3258％。 （3）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
A. 发行股份购买资产
（1）交易标的
①总表决情况： 同意 43,002,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.6783％；反对 3,151,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7187％；弃权 751,900 股（其中， 因未投票默认弃权 751,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.6030％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,077,088 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 98.8181％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 96,200 股（其中，因 未投票默认弃权 96,200 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.8582％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,002,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6783％；反对 3,151,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7187％；弃权 751,900 股（其中，因未投票 默认弃权 751,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6030％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （2）交易对方
①总表决情况： 同意 43,377,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4776％；反对 3,329,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0986％；弃权 198,800 股（其中，
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因未投票默认弃权 198,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4238％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,377,395 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.4776％；反对 3,329,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0986％；弃权 198,800 股（其中， 因未投票默认弃权 198,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4238％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （3）定价原则和交易价格
①总表决情况： 同意 39,626,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4801％；反对 6,076,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9544％；弃权 1,203,400 股（其 中，因未投票默认弃权 1,177,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5656％。 其中： B 股股东的表决情况： 同意 10,753,288 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 95.9295％；反对 451,983 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 4.0321％；弃权 4,300 股（其中，因 未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 39,626,094 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4801％；反对 6,076,354 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.9544％；弃权 1,203,400 股（其中，因未投 票默认弃权 1,177,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5656％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （4）发行股票的种类和面值
①总表决情况： 同意 43,284,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.2789％；反对 3,386,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2201％；弃权 235,000 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5010％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况：
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同意 43,284,195 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2789％；反对 3,386,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2201％；弃权 235,000 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5010％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （5）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
①总表决情况： 同意 40,838,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.0654％；反对 5,885,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.5479％；弃权 181,400 股（其中， 因未投票默认弃权 180,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3867％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 10,651,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 95.0258％；反对 553,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 4.9358％；弃权 4,300 股（其中，因 未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 40,838,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.0654％；反对 5,885,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5479％；弃权 181,400 股（其中， 因未投票默认弃权 180,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3867％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （6）发行数量
①总表决情况： 同意 42,264,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1049％；反对 4,459,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.5084％；弃权 181,400 股（其中， 因未投票默认弃权 180,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3867％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 10,746,288 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 95.8671％；反对 458,983 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 4.0946％；弃权 4,300 股（其中，因 未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 42,264,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1049％；反对 4,459,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5084％；弃权 181,400 股（其中，因未投票 默认弃权 180,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3867％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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（7）发行股份购买资产的发行价格调整方案
①总表决情况： 同意 40,969,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3447％；反对 5,446,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6119％；弃权 489,400 股（其中， 因未投票默认弃权 180,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0434％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 10,746,288 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 95.8671％；反对 458,983 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 4.0946％；弃权 4,300 股（其中，因 未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 40,969,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3447％；反对 5,446,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6119％；弃权 489,400 股（其中， 因未投票默认弃权 180,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0434％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （8）上市地点
①总表决情况： 同意 43,433,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5972％；反对 3,272,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9769％；弃权 199,800 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4260％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,433,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5972％；反对 3,272,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9769％；弃权 199,800 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4260％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （9）发行股份购买资产新增股份锁定期
①总表决情况： 同意 43,389,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5044％；反对 3,315,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0679％；弃权 200,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4277％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对
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36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,389,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5044％；反对 3,315,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0679％；弃权 200,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4277％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （10）滚存利润安排
①总表决情况： 同意 43,381,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4874％；反对 3,316,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0700％；弃权 207,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4426％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份
滚存利润安排
①总表决情况： 同意 43,381,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4874％；反对 3,316,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0700％；弃权 207,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4426％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,381,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.4874％；反对 3,316,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0700％；弃权 207,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4426％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （11）过渡期间损益安排
①总表决情况： 同意 43,370,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4639％；反对 3,327,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0935％；弃权 207,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4426％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,370,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.4639％；反对 3,327,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0935％；弃权 207,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4426％。 ③表决结果：
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本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 B. 定向回购 B 股
（1）总表决情况： 同意 43,199,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.0977％；反对 3,471,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4011％；弃权 235,100 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5012％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,005,288 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 98.1776％；反对 199,983 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 1.7840％；弃权 4,300 股（其中，因 未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 43,199,195 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0977％；反对 3,471,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4011％；弃权 235,100 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5012％。 （3）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 C.发行股份募集配套资金
（1）发行股份种类及面值
①总表决情况： 同意 43,227,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1578％；反对 3,466,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3911％；弃权 211,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4511％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,227,395 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1578％；反对 3,466,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3911％；弃权 211,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4511％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （2）发行对象及发行方式
①总表决情况： 同意 43,135,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9610％；反对 3,461,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3804％；弃权 308,900 股（其中，
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因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6586％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,135,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9610％；反对 3,461,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3804％；弃权 308,900 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6586％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （3）定价原则和发行股份价格
①总表决情况： 同意 42,600,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.8209％；反对 4,098,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.7368％；弃权 207,500 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4424％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 42,600,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8209％；反对 4,098,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7368％；弃权 207,500 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4424％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （4）发行股份数量
①总表决情况： 同意 43,150,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9938％；反对 3,547,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5636％；弃权 207,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4426％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,150,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9938％；反对
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3,547,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5636％；弃权 207,600 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4426％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （5）上市地点
①总表决情况： 同意 43,389,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5038％；反对 3,310,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0570％；弃权 206,000 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4392％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,389,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5038％；反对 3,310,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0570％；弃权 206,000 股（其中， 因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4392％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （6）股份锁定期
①总表决情况： 同意 43,200,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1004％；反对 3,433,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3209％；弃权 271,400 股（其中， 因未投票默认弃权 262,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5786％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,200,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1004％；反对 3,433,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3209％；弃权 271,400 股（其中， 因未投票默认弃权 262,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5786％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （7）募集资金用途
①总表决情况：
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同意 43,316,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3486％；反对 3,320,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0794％；弃权 268,300 股（其中， 因未投票默认弃权 262,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5720％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 ②中小股东总表决情况： 同意 43,316,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3486％；反对 3,320,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0794％；弃权 268,300 股（其中， 因未投票默认弃权 262,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5720％。 ③表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 D．相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（1）总表决情况： 同意 43,325,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3661％；反对 3,310,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0570％；弃权 270,600 股（其中， 因未投票默认弃权 262,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5769％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,168,988 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.6380％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 4,300 股（其中，因未 投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 43,325,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3661％；反对 3,310,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0570％；弃权 270,600 股（其中， 因未投票默认弃权 262,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5769％。 （3）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 E.决议有效期
（1）总表决情况： 同意 43,203,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1068％；反对 3,427,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3071％；弃权 274,900 股（其中， 因未投票默认弃权 263,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5861％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,051,688 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 98.5915％；反对 153,583 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 1.3701％；弃权 4,300 股（其中，因 未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0384％。
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（２）中小股东总表决情况： 同意 43,203,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1068％；反对 3,427,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3071％；弃权 274,900 股（其中， 因未投票默认弃权 263,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5861％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 5.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重 大调整的议案》
（１）总表决情况： 同意 43,375,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4742％；反对 3,307,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0521％；弃权 222,200 股（其中， 因未投票默认弃权 221,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4737％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,152,488 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.4908％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 20,800 股（其中，因 未投票默认弃权 20,800 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.1856％。 （２）中小股东总表决情况： 同意 43,375,795 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.4742％；反对 3,307,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0521％；弃权 222,200 股（其中， 因未投票默认弃权 221,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4737％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 6. 《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
（１）总表决情况： 同意 43,485,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7074％；反对 3,275,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9830％；弃权 145,200 股（其中， 因未投票默认弃权 138,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3096％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,152,488 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.4908％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 20,800 股（其中，因 未投票默认弃权 20,800 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.1856％。 （２）中小股东总表决情况： 同意 43,485,195 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7074％；反对 3,275,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9830％；弃权 145,200 股（其中， 因未投票默认弃权 138,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3096％。 （３）表决结果：
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本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 7. 《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
（1）总表决情况： 同意 43,368,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4588％；反对 3,300,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0370％；弃权 236,500 股（其中， 因未投票默认弃权 236,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5042％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,152,488 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.4908％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 20,800 股（其中，因 未投票默认弃权 20,800 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.1856％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 43,368,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.4588％；反对 3,300,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0370％；弃权 236,500 股（其中， 因未投票默认弃权 236,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5042％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 8.《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》
（1）总表决情况： 同意 43,393,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5115％；反对 3,283,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0001％；弃权 229,100 股（其中， 因未投票默认弃权 227,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4884％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,152,488 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.4908％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 20,800 股（其中，因 未投票默认弃权 20,800 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.1856％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 43,393,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5115％；反对 3,283,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0001％；弃权 229,100 股（其中， 因未投票默认弃权 227,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4884％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 9.《关于公司与 ADAMA CELSIUS B.V.签署<股份回购协议（Share Repurchase Agreement）>的议案》
（1）总表决情况： 同意 43,374,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4723％；反对 3,303,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0427％；弃权 227,500 股（其中，
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因未投票默认弃权 227,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4850％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,097,488 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.0001％；反对 91,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.8143％；弃权 20,800 股（其中，因 未投票默认弃权 20,800 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.1856％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 43,374,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.4723％；反对 3,303,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0427％；弃权 227,500 股（其中， 因未投票默认弃权 227,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 10. 《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、经审阅的备考报告、资 产评估报告的议案》
（1）总表决情况： 同意 43,408,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5437％；反对 3,263,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9568％；弃权 234,300 股（其中， 因未投票默认弃权 227,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4995％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,152,488 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 99.4908％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 20,800 股（其中，因 未投票默认弃权 20,800 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.1856％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 43,408,395 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5437％；反对 3,263,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9568％；弃权 234,300 股（其中， 因未投票默认弃权 227,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4995％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 11. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性及评估定价的公允性的议案》
（1）总表决情况： 同意 43,133,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9585％；反对 3,236,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9005％；弃权 535,200 股（其中， 因未投票默认弃权 528,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1410％。其中： B 股股东的表决情况： 同意 11,067,288 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 98.7307％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 106,000 股（其中，因 未投票默认弃权 106,000 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.9456％。
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（2）中小股东总表决情况： 同意 43,133,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9585％；反对 3,236,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9005％；弃权 535,200 股（其中， 因未投票默认弃权 528,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1410％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 12. 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条规定的议案》
（1）总表决情况： 同意 41,961,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4582％；反对 3,260,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9515％；弃权 1,684,089 股（其中， 因未投票默认弃权 1,682,489 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5904％。其 中： B 股股东的表决情况： 同意 9,962,660 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 88.8764％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 1,210,628 股（其中，因未投 票默认弃权 1,210,628 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 10.7999％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 41,961,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4582％；反对 3,260,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9515％；弃权 1,684,089 股（其中， 因未投票默认弃权 1,682,489 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5904％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 13. 《关于提请股东大会同意中国农化免于以要约方式收购公司股份的议案》
（1）总表决情况： 同意 42,004,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.5511％；反对 3,228,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8833％；弃权 1,672,489 股（其中， 因未投票默认弃权 1,664,689 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5656％。其 中： B 股股东的表决情况： 同意 9,962,660 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 88.8764％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 1,210,628 股（其中，因未投 票默认弃权 1,210,628 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 10.7999％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 42,004,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5511％；反对 3,228,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8833％；弃权 1,672,489 股（其中， 因未投票默认弃权 1,664,689 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5656％。
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（３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 14. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的 议案》
（1）总表决情况： 同意 41,980,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4995％；反对 3,256,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9430％；弃权 1,668,689 股（其中， 因未投票默认弃权 1,664,689 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5575％。其 中： B 股股东的表决情况： 同意 9,962,660 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 88.8764％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 1,210,628 股（其中，因未投 票默认弃权 1,210,628 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 10.7999％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 41,980,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4995％；反对 3,256,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9430％；弃权 1,668,689 股（其中， 因未投票默认弃权 1,664,689 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5575％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 15. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议 案》
（1）总表决情况： 同意 41,896,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.3196％；反对 3,217,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8600％；弃权 1,791,989 股（其中， 因未投票默认弃权 1,791,989 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.8204％。其 中： B 股股东的表决情况： 同意 9,962,660 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 88.8764％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 1,210,628 股（其中，因未投 票默认弃权 1,210,628 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 10.7999％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 41,896,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3196％；反对 3,217,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8600％；弃权 1,791,989 股（其中， 因未投票默认弃权 1,791,989 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8204％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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16.《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
（1）总表决情况： 同意 41,896,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.3196％；反对 3,216,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8566％；弃权 1,793,589 股（其中， 因未投票默认弃权 1,791,989 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.8238％。其 中： B 股股东的表决情况： 同意 9,962,660 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 88.8764％；反对 36,283 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3237％；弃权 1,210,628 股（其中，因未投 票默认弃权 1,210,628 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 10.7999％。 （2）中小股东总表决情况： 同意 41,896,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3196％；反对 3,216,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8566％；弃权 1,793,589 股（其中， 因未投票默认弃权 1,791,989 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8238％。 （３）表决结果： 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 以上议案 1 至议案 16属于关联交易事项，关联股东荆州沙隆达控股有限公司 （持有本公司 119,687,202股 A股）、ADAMA Celsius B.V.（持有本公司 62,950,659股 B股），已对以上全部议案回避了表决。 上述议案的具体内容刊登于 2016年 9月 14日、2017年 1月 10日以及 2017年 2月 25日巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京君嘉律师事务所 2.律师姓名：郑英华律师、张凌云律师 3.结论性意见： 北京君嘉律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定； 召集人的资格合法有效；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；关联股 东荆州沙隆达控股有限公司以及 ADAMA Celsius B.V.已对本次股东大会审议的所 有议案回避表决；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.本次股东大会决议； 2.本次股东大会律师见证意见书。 特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2017年 3月 27日

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北京君嘉律师事务所
关于湖北沙隆达股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的见证意见书
君嘉【2017】文字第010号
致湖北沙隆达股份有限公司：
北京君嘉律师事务所(以下简称 “君嘉所” )依法接受湖北沙隆达股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郑英华律师、张凌云律师（以下简称
“君嘉律师”）列席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
或“会议”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资
料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、出席本次
股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、相关股东回避表决情
况、表决程序、表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
君嘉律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

颁布的《上市公司股东大会规则》等规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司
章程》的相关规定，按照依法制定的业务规则和律师行业公认的业务标准、执业
规范和职业道德准则以及勤勉尽责的精神出具本见证意见书。
一、 本次股东大会召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1. 经核查，2017年3月6日，公司召开第七届董事会2017年第四次临时次会
议，审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017
年3月22日召开2017年第一次临时股东大会。
经核查，2017年3月17日，公司召开第七届董事会2017年第五次临时次会议，
审议通过了《关于延期召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定将2017
年第一次临时股东大会延期至2017年3月27日召开。
2.经核查，2017年3月6日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书
以公告形式刊登了《湖北沙隆达股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大
会的通知》 （下称“会议通知”）。
经核查，2017年3月18日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
以公告形式刊登了《湖北沙隆达股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会延
期公告》 （下称“延期通知”）。
经核查，君嘉律师认为，上述会议通知和延期通知均载明了本次股东大会的
召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式等事项，召集人在原定现场会议召
开日的两个工作日以前公告了延期通知并说明了延期原因，且延期后的现场会议
日期与股权登记日间隔不多于七个工作日。上述会议通知、延期通知符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的召开
经核查，根据中国证监会的相关规定，本次股东大会采取现场会议和网络投
票相结合的方式召开。具体如下:
1. 本次股东大会现场会议于：2017年3月27日（星期一）下午14:00在湖北
省荆州市北京东路93号公司会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事郭辉
先生主持。
2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017年3月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。

经核查，君嘉律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
经核查，本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会召集人的资格合法、有效 。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书
根据本次股东大会会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2017年3月17
日。
经核查本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，参加本次股东大会的
股东及股东授权代表人数及代表股份数量如下：
（一）参加本次股东大会的股东及股东代理人 1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 885 人，代表股份 46,905,848 股，占上市公司
总股份的 7.8976％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 4,878,832 股，占上市公司总股
份的 0.8215％。
通过网络投票的股东 882 人，代表股份 42,027,016 股，占上市公司总股份
的 7.0762％。 2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 11,209,571 股，占公司 B 股股
份总数 4.8737％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 674,566 股，占公司 B 股股股份
总数 0.2933％。
通过网络投票的股东 74 人，代表股份 10,535,005 股，占公司 B 股股股份总
数 4.5804％。 3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 885 人，代表股份 46,905,848 股，占上市公司
总股份的 7.8976％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 4,878,832 股，占上市公司总股
份的 0.8215％。
通过网络投票的股东 882 人，代表股份 42,027,016 股，占上市公司总股份
的 7.0762％。
（二）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
经核查，君嘉律师认为，出席本次股东大会现场会议股东的资格合法有效。
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四、本次股东大会的回避表决情况
经核查公司提供的资料，君嘉律师确认本次股东大会审议的议案，具体如下：
1. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、
法规规定的议案》
2. 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》
3. 《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
4. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
A. 发行股份购买资产
(1)交易标的
(2)交易对方
(3)定价原则和交易价格
(4)发行股票的种类和面值
(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(6)发行数量
(7)发行股份购买资产的发行价格调整方案
(8)上市地点
(9)发行股份购买资产新增股份锁定期
(10)滚存利润安排
(11)过渡期间损益安排
B. 定向回购B股
C. 发行股份募集配套资金
(1)发行股份种类及面值
(2)发行对象及发行方式
(3)定价原则和发行股份价格
(4)发行股份数量
(5)上市地点
(6)股份锁定期
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(7)募集资金用途
D. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
E. 决议有效期
5. 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构
成重大调整的议案》
6. 《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
7. 《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的
议案》
8. 《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》
9. 《关于公司与ADAMA CELSIUS B.V. 签署<股份回购协议（Share
Repurchase Agreement）>的议案》
10. 《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、经审阅的备考报告、
资产评估报告的议案》
11. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12. .《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》
13. 《关于提请股东大会同意中国农化免于以要约方式收购公司股份的议
案》
14. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定
的议案》
15. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的
议案》
16. 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议
案》。
经核查，本次股东大会审议的上述议案涉及关联交易，关联股东荆州沙隆达 控股有限公司（持有公司119,687,202股A股）以及ADAMA Celsius B.V.（持有
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公司62,950,659股B股）对上述议案应当回避表决。
经核查，关联股东荆州沙隆达控股有限公司以及ADAMA Celsius B.V.已对上
述议案回避表决。
五、关于临时提案
经核查，本次股东大会没有临时提案。
六、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，参加本次股东大会现场会议的股东对会议通知所列议案审议后，以
记名投票方式进行表决，公司按规定进行了监票、验票和计票。经公司合并统计
现场公布的现场会议的表决结果和网络投票结果，本次股东大会审议的议案均已
获得了出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。具体
表决情况如下：
（一）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法
律、法规规定的议案》
总表决情况：同意42,676,195股，占出席会议所有股东所持股份的
90.9827％；反对4,112,453股，占出席会议所有股东所持股份的8.7675％；弃权
117,200股（其中，因未投票默认弃权113,400股），占出席会议所有股东所持股
份的0.2499％。
（二）《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案
总表决情况：同意42,664,995股，占出席会议所有股东所持股份的90.9588％；
反对4,113,353股，占出席会议所有股东所持股份的8.7694％；弃权127,500股（其
中，因未投票默认弃权127,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2718％。
（三）《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
总表决情况：同意42,548,595股，占出席会议所有股东所持股份的90.7106％；
反对4,204,453股，占出席会议所有股东所持股份的8.9636％；弃权152,800股（其
中，因未投票默认弃权131,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.3258％。
（四）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
A. 发行股份购买资产
（1）交易标的
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总表决情况：
同意43,002,495股，占出席会议所有股东所持股份的91.6783％；反对
3,151,453股，占出席会议所有股东所持股份的6.7187％；弃权751,900股（其中，
因未投票默认弃权751,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.6030％。
（2）交易对方
总表决情况： 同意 43,377,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4776％；反对
3,329,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0986％；弃权 198,800 股（其
中，因未投票默认弃权 198,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4238％。
（3）定价原则和交易价格
总表决情况：
同意 39,626,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4801％；反对
6,076,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9544％；弃权 1,203,400 股
（其中，因未投票默认弃权 1,177,700 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.5656％。
（4）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 43,284,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.2789％；反对
3,386,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2201％；弃权 235,000 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5010％。
（5）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
总表决情况：
同意 40,838,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.0654％；反对
5,885,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.5479％；弃权 181,400 股（其
中，因未投票默认弃权 180,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3867％。
（6）发行数量
总表决情况：
同意 42,264,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1049％；反对
4,459,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.5084％；弃权 181,400 股（其
中，因未投票默认弃权 180,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3867％。
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（7）发行股份购买资产的发行价格调整方案
总表决情况：
同意 40,969,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3447％；反对
5,446,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6119％；弃权 489,400 股（其
中，因未投票默认弃权 180,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0434％。
（8）上市地点
总表决情况：
同意 43,433,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5972％；反对
3,272,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9769％；弃权 199,800 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4260％。
（9）发行股份购买资产新增股份锁定期
总表决情况：
同意 43,389,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5044％；反对
3,315,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0679％；弃权 200,600 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4277％。
（10）滚存利润安排
总表决情况：
同意 43,381,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4874％；反对
3,316,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0700％；弃权 207,600 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4426％。
（11）过渡期间损益安排
总表决情况：
同意 43,370,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4639％；反对
3,327,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0935％；弃权 207,600 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4426％。
B. 定向回购 B 股
总表决情况：
同意 43,199,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.0977％；反对
3,471,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4011％；弃权 235,100 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5012％。
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书
C.发行股份募集配套资金
（1）发行股份种类及面值
总表决情况：
同意 43,227,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1578％；反对
3,466,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3911％；弃权 211,600 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4511％。
（2）发行对象及发行方式
总表决情况：
同意 43,135,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9610％；反对
3,461,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3804％；弃权 308,900 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6586％。
（3）定价原则和发行股份价格
总表决情况：
同意 42,600,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.8209％；反对
4,098,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.7368％；弃权 207,500 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4424％。
（4）发行股份数量
总表决情况：
同意 43,150,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9938％；反对
3,547,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5636％；弃权 207,600 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4426％。
（5）上市地点
总表决情况：
同意 43,389,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5038％；反对
3,310,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0570％；弃权 206,000 股（其
中，因未投票默认弃权 199,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4392％。
（6）股份锁定期
总表决情况：
同意 43,200,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1004％；反对
3,433,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3209％；弃权 271,400 股（其
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书
中，因未投票默认弃权 262,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5786％。
（7）募集资金用途
总表决情况：
同意 43,316,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3486％；反对
3,320,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0794％；弃权 268,300 股（其
中，因未投票默认弃权 262,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5720％。
D．相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意 43,325,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3661％；反对
3,310,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0570％；弃权 270,600 股（其
中，因未投票默认弃权 262,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5769％。
E.决议有效期
总表决情况：
同意 43,203,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1068％；反对
3,427,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3071％；弃权 274,900 股（其
中，因未投票默认弃权 263,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5861％。
（五）《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构
成重大调整的议案》
总表决情况：
同意 43,375,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4742％；反对
3,307,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0521％；弃权 222,200 股（其
中，因未投票默认弃权 221,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4737％。
（六）《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 43,485,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7074％；反对
3,275,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9830％；弃权 145,200 股（其
中，因未投票默认弃权 138,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3096％。
（七）《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的
议案》
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书
总表决情况：
同意 43,368,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4588％；反对
3,300,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0370％；弃权 236,500 股（其
中，因未投票默认弃权 236,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5042％。
（八）《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》
总表决情况：
同意 43,393,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5115％；反对
3,283,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0001％；弃权 229,100 股（其
中，因未投票默认弃权 227,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4884％。

（九）《关于公司与 ADAMA CELSIUS B.V.签署<股份回购协议（Share
Repurchase Agreement）>的议案》
总表决情况：
同意 43,374,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4723％；反对
3,303,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0427％；弃权 227,500 股（其
中，因未投票默认弃权 227,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4850％。

（十）《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、经审阅的备考报告、
资产评估报告的议案》
总表决情况：
同意 43,408,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5437％；反对
3,263,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9568％；弃权 234,300 股（其
中，因未投票默认弃权 227,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4995％。

（十一）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 43,133,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9585％；反对
3,236,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9005％；弃权 535,200 股（其
中，因未投票默认弃权 528,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1410％。

（十二）《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书
同意 41,961,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4582％；反对
3,260,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9515％；弃权 1,684,089 股（其
中，因未投票默认弃权 1,682,489 股），占出席会议所有股东所持股份的
3.5904％。
（十三）《关于提请股东大会同意中国农化免于以要约方式收购公司股份的议
案》
总表决情况：
同意 42,004,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.5511％；反对
3,228,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8833％；弃权 1,672,489 股（其
中，因未投票默认弃权 1,664,689 股），占出席会议所有股东所持股份的
3.5656％。
（十四）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规
定的议案》
总表决情况：
同意 41,980,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4995％；反对
3,256,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9430％；弃权 1,668,689 股（其
中，因未投票默认弃权 1,664,689 股），占出席会议所有股东所持股份的
3.5575％。
（十五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜
的议案》
总表决情况：
同意 41,896,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.3196％；反对
3,217,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8600％；弃权 1,791,989 股（其
中，因未投票默认弃权 1,791,989 股），占出席会议所有股东所持股份的
3.8204％。
（十六）《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议
案》
总表决情况：
同意 41,896,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.3196％；反对
3,216,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8566％；弃权 1,793,589 股（其
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书
中，因未投票默认弃权 1,791,989 股），占出席会议所有股东所持股份的
3.8238％。
经核查，上述全部议案均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
七、关于网络投票
经核查，公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，为本次
股东大会组织了网络投票，并在会议通知及延期通知中明确了网络投票的规则和
程序。
经核查，君嘉律师认为，此次网络投票的程序和结果符合中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。
八、结论意见
综上所述，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定；
召集人的资格合法有效；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；关联
股东荆州沙隆达控股有限公司以及ADAMA Celsius B.V.已对本次股东大会审议
的所有议案回避表决；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本律师见证意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所见证律师
签字之日起生效。

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