主题：湖北武昌鱼股份有限公司2016年度报告摘要

湖北武昌鱼(7.550, -0.40, -5.03%)股份有限公司

公司代码：600275 公司简称：武昌鱼

2016

年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2公司全体董事出席董事会会议。

3中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

无

4经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配不转增

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司2000年8月上市时,主营淡水鱼类及其它水产品养殖、加工、销售等业务；2002年6月公司大股东及实际控制人变更后，公司主营淡水鱼类及其它水产品养殖、加工、销售及房地产开发、经营、销售商品房等；2012年5月公司剥拨离了房地产业务，现公司主营淡水鱼类养殖加工、销售等及其相关业务。

（二）经营模式

由于流动资金短缺, 公司水面长期租赁给承包户经营。报告期内公司已收回并开始自营合同到期的鸭儿湖和花马湖。由于收回自营水面的时间不长及受淡水鱼类养殖季节性风险特点的影响，目前业绩变化不明显。

（三）公司所处行业情况

随着经济的发展，居民对水产品的消费需求不断上升，饮食结构正在逐步改变，水产品占居民饮食结构的比例也不断增高。其中，粮食等支出占全部食品支出的比例在下降，水产品的消费增长显著。

公司拟逐步收回合同到期的水面并对渔业基础设施进行改造，对渔业从业人员加强技术培训，提升质量安全水平和水产品市场竞争力，以期待更好的发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

由于流动资金短缺, 公司水面长期租赁给承包户经营,加之近几年连续搞资产重组，公司经营业务较少，经常性业务持续亏损，截至2016年12月31日止，武昌鱼公司累计亏损522,988,835.61 元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额162,826,691.76元，虽然公司采取了相应的措施，但持续经营能力仍存在重大不确定性，效果不明显。公司将加大对到期水面收回的自营力度，努力实现资产的增值保值，以扭转公司目前的困境。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

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续上表

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证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号： 2017-013号

湖北武昌鱼股份有限公司

第六届第十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

一、董事会召开情况

（一）湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十次董事会会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）公司董秘办于2017年4月7日前采用手机短信及电子邮件等方式向公司全体董事发出了本次会议的通知及议案。

（三）本次会议于2017年4月26日上午10点在公司会议室现场会议方式召开。

（四）本次应出席董事7名，实际参加董事7名。

（五）本次会议由公司董事长高士庆先生主持。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

(一)与会董事一致通过了《2016年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

(二)与会董事一致通过了《2016年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

(三)与会董事一致通过了《2016年度利润分配预案》，并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

(四)与会董事一致通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》，并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

(五)与会董事一致通过了公司《关于独立董事2016年年度述职报告的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

(六)与会董事一致通过了公司《关于公司2016年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

针对审计意见中的强调事项，说明如下：

公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

(七)与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计中介机构。确定其2017年年度审计费用总额为70万元（含季度报告及中期报告预审费用），并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

(八)与会董事一致通过了《关于公司股票被实施退市风险警示的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

(九)与会董事一致通过了《关于公司以所持中地公司49%股权作质押担保的贷款展期两年的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

(十) 与会董事一致通过了《公司2017年第一季度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

(十一)与会董事一致通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

三、上网公告附件

1、湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十次董事会决议；

2、公司2016年年度报告全文及其摘要；

3、独立董事2016年年度述职报告；

4、《股权质押合同补充协议（二）》

5、《信托贷款合同补充协议（二）》

6、公司2017年第一季度报告全文及摘要。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二0一六年四月二十六日


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