主题：长江投资：六届十五次监事会决议公告




证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2017—002




长江投资实业股份有限公司
六届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）六届十五次监事会

于 2017 年 4 月 26 日（星期三）上午 9:15 在上海市永和路 118 弄 35

号楼长江投资公司会议室召开。会议由监事会主席舒锋主持，应到监

事 5 名，实到 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2016 年度监事会工作报告》；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2016 年度财务决算报告》；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2017 年度财务预算报告》, 根

据公司战略规划及 2017 年重点工作安排，预计 2017 年主要经营目标

为：营业收入 20 亿元，营业成本 17.96 亿元，期间费用 1.98 亿元，

营业税金及附加 0.05 亿元，归属于母公司的净利润目标为 6,000 万

元人民币。该预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，

并不代表公司的盈利预测；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

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四、审议通过了《长江投资公司 2016 年度利润分配预案》，以

2016 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数，拟向全体股

东每 10 股分配现金红利 1.37 元（含税），共计派发现金红利

42,113,800.00 元（含税），尚余未分配利润 216,418,353.93 元结转

以后年度分配；资本公积金不转增股本；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2016 年年度报告》及摘要，经

审阅公司 2016 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年

报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的

各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2016 年经

营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。（公司 2016 年度报告全文详见上海证券交易所网

站：www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

及《上海证券报》）；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司 2016 年度内部控制自我评价报

告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司 2016 年度内部控制审计报告》

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

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八、审议通过了《长江投资公司会计政策变更的议案》，同意公

司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财

会[2016]22 号）规定，做如下会计调整：

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”

项目。

2、自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用

税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”

项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调

整。

3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于

以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其

他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待

抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目

的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其

他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

上述会计调整的主要影响如下：
备注(受重要影响的报表项目名
会计政策变更的内容和原因
称和金额)
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目 税金及附加
调整为“税金及附加”项目。
（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发 调 增 税 金 及 附 加 本 年 金 额
生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花 2,539,985.97 元，调减管理费用
税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加” 本年金额 2,539,985.97 元。
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项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予
调整。比较数据不予调整。
（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增 调增其他非流动负债期末余额
值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税 10,092,695.22 元，调减应交税
额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其 费期末余额 10,092,695.22 元。
他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。
比较数据不予调整。
（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、 调 增 其 他 流 动 资 产 期 末 余 额
“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证 8,545,980.99 元，调增应交税费
进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的 期末余额 8,545,980.99 元。
借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他
流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比
较数据不予调整。

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司 2017 年第一季度报告》。经审

阅公司 2017 年第一季度报告，监事会认为：公司在编制本次一季报

期间，审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各

项规定。本次一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2017

年第一季度经营管理和财务状况等事项。未发现参与本次一季报编制

和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司 2017 年一季报告全

文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，正文详见上海证券交

易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

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上述一至五项议案提请股东大会审议通过。

特此公告。




长江投资实业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日






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